司法省は本日、フロリダ州の男性が、投資家から約 100 億ドルをだまし取った暗号通貨ベースのポンジースキームに参加したとして、連邦地方裁判所で有罪を認めたと発表しました。
デパート 言う 人口 16,000 人のフロリダ州スチュアート在住の Joshua David Nicholas は、仮想通貨投資プラットフォームである EmpiresX のいわゆる「ヘッド トレーダー」として XNUMX 年近く活動しました。 -芸術的な「取引ボット」とニコラスのマニュアル取引の洞察力。
実際には、ボットは存在しませんでした。
ニコラスは、EmpiresX の共同設立者であるエマーソン スーザ ピレスとフラビオ メンデス ゴンカルベスと共に、投資家の資金の大部分を受け取り、ランボルギーニをリースし、ティファニーから多数のアイテムを購入し、XNUMX 番目の家の支払いを行いました。
司法省によると、ニコラスが暗号通貨市場で取引した少量のユーザーの資金は、かなりの損失を被りました。
ニコラスは本日、証券詐欺を犯した共謀罪の XNUMX 件について有罪を認め、最高で XNUMX 年の連邦刑務所に服役することになりました。 Nicholas はまた、当初 XNUMX 月に電信詐欺の共謀罪で起訴されていましたが、その後その起訴は取り下げられたようです。
一方、Pires と Goncalves は、今年初めに投資家の撤退を凍結した後、母国ブラジルに逃げました。 それにもかかわらず、彼らは両方ともXNUMX月に証券詐欺と電信詐欺、および国際的なマネーロンダリングを行う陰謀で起訴されました.
「テクノロジーは変化しましたが、犯罪は同じままです」と、マイアミの FBI を担当する特別捜査官のジョージ L. ピロは言いました。 「悪徳詐欺師は投資の世界では目新しいものではありません。変化しているのは、彼らが犯罪活動を暗号通貨の領域に押し込んでいるということです。」
国土安全保障調査局のマイアミ特別捜査官であるアンソニー・ソールズベリー氏は、「この事件は、無実の投資家を利用するために、暗号市場の認識された曖昧さを不法に利用しようとする個人への警告として役立つはずです」と付け加えました。
DOJ の刑事告発と並行して、SEC は 1933 月に Nicholas、Pires、および Goncalves に対して民事訴訟を起こしました。 被告は、1934 年の証券法と XNUMX 年の証券取引法の両方に違反し、一部は顧客をだまし、EmpiresX を証券として登録しなかったことも原因であると主張しました。
米国政府がどの仮想通貨関連事業を証券とみなし、未登録の場合は連邦法に違反するかという問題 as そのようなものは現在、ポンジスキームだけでなく、暗号空間全体に迫っています.
ちょうど今日、SEC議長のゲイリー・ゲンスラー 彼の信念を明らかにした ビットコインを含む可能性のあるいくつかの暗号通貨は、証券としてではなく商品として扱われるべきであり、したがって商品先物取引委員会（CFTC）によって規制されるべきである.
ただし、SEC が仮想通貨証券と仮想通貨商品の境界線をどこに引くかは不明のままです。 暗号コミュニティの多くはSECを嘲笑しています どの企業が証券として登録されるべきかを明確にすることを控える一方で、 そうしなかった特定の企業を散発的に起訴する.
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