フォレックス・キャピタル・トレーディング（ForexCT）の清算人であるFTIコンサルティングは、8,600社の顧客に対し、同社の行為による損失を同社に対して請求できると通知した。 Financial Review によると、Forex Capital Trading は非良心的な組織的行為で有罪判決を受け、その結果、唯一の取締役である Shlomo Yoshai に 400,000 万ドルの罰金と 10 年間の企業活動禁止処分が科せられました。
この決定の結果、同社は、 20万ドルの支払いを命じられた 商社に対して訴訟を起こした企業規制当局に。 2019年、オーストラリア連邦警察による強制捜査を受け、ForexCTは運営ライセンスを取り消された。 しかし、フィナンシャル・レビューは、この件に詳しい関係者の話として、現在のForexCTの現金残高により違約金が支払われない可能性があると述べている。
ForexCTの清算人らは声明で次のように述べた。「当社には、会社が負う債務や将来の同社に対する潜在的な請求を確認する義務があった。判決を検討した結果、FTIコンサルティングは、Forexの元顧客がForexに対して請求を行っている可能性があると積極的に判断した」裁判所の調査結果を考慮すると、投資損失が発生する可能性がある。」
推奨される記事
大手ブローカーはサードパーティの技術プロバイダーにアウトソーシングしませんか？記事に移動>>
141.86 億 XNUMX 万ドルの総損失
この記事の執筆時点で、FTI Consulting には 800 件の回答があり、Financial Review は、同社による顧客の総損失が 141.86 億 64.26 万ドルに上ることを強調しました。 さらに、実現利益は77.62万ドルに達し、純実現損失は70万ドルでした。 第一審では、ForexCTは最大XNUMX万ドルの罰金を科されると予想されていたが、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は裁判所に対し、Yoshaiと商社の双方が調査に協力的だったと述べた。
昨年、これとは関係のない事件ですが、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、 株式会社オアンダヒット 最低資本要件を満たさないなど、特定の規制を遵守しなかった場合には、500,000万ドルの罰金が科せられます。 容疑は、OANDAがRFEDとFCMの最低財務要件を満たしておらず、配当金支払いによる株式引き出し制限にXNUMX回違反したというものだった。
