バイナンスの元CEO、CZ氏にカナダのパスポートとすべての旅行書類の返還を命令

• 米国の検察当局は、バイナンスの元CEO、チャンペン・“CZ”・チャオに対し、カナダのパスポートとその他すべての渡航書類を引き渡すよう要求した。 
• 彼らはバイナンスの創設者に対する追加の制限措置を要求した。
• 米国の裁判所はバイナンスの4.3億ドルの和解合意を承認した。

バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）を巡る法的物語は、米国検察が同氏の判決に先立ち、より厳格な渡航制限を求める中、新たな局面を迎えている。 

米国検察庁は連邦判事に対し、バイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったとして有罪を認めたチャオ氏に追加措置を課すよう要請した。

最近で ファイリング 23月XNUMX日付けで、米国検事のテッサ・ゴーマンは、CZの保釈の自由のための特定の条件を強制するよう治安判事ブライアン・ツチダに請願した。 

この提案には、趙氏に30月XNUMX日に予定されている判決公聴会まで米国内に留まるよう義務付けることが含まれている。 

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さらに検察は、カナダのパスポート、その他の現在および期限切れのパスポートおよび渡航書類を弁護団に引き渡すよう要求した。 

注目すべきは、アラブ首長国連邦の市民権も保持しているチャオ被告は、2月の最初の判決前に家族に会いに行くための旅行の許可を求めていたが、裁判官がこの申し立てを却下したことである。 

判事は趙氏が米国と実質的な関係を持たないことを挙げ、潜在的な逃亡リスクについて懸念を表明した。

趙氏の弁護士の反対にもかかわらず、検察は今後の法的手続きへの出席を確保するために渡航制限を実施することに断固として反対している。

米国のリチャード・ジョーンズ判事は金曜日、バイナンスに4.3億ドルの罰金を支払う司法取引を承認した。契約の一環として、同社のコンプライアンス状況は独立した会社によってXNUMX年間監視される必要があるが、この会社はまだ任命されていない。 https://t.co/YFZGjkh5Nz

—ウーブロックチェーン（@WuBlockchain） 2024 年 2 月 24 日

この進展は、バイナンスと米国当局との間の重要な合意の後に生じたもので、仮想通貨取引所は4.3億ドルの和解に合意した。 

リチャード・ジョーンズ判事は23月1.8日、2.5億ドルという驚異的な罰金とXNUMX億ドルの没収を伴うこの協定を承認した。

ジョーンズ判事は社内の倫理的欠陥を強調し、貪欲がいかに同社の誠実さを損なったかを強調した。 

CZ氏の退任後、バイナンスの地域市場責任者だったリチャード・テン氏がCEOに就任した。

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