BBCロシアは、 報告 ロシアの仮想通貨取引所Wexの元責任者ドミトリー・ワシリエフ氏がポーランドのワルシャワで逮捕されたとのこと。
以前は BTC-e として知られていた Wex は、暗号通貨業界の初期にはよく知られた「ダーク」取引所でした。 悪名高いマウントゴックス事件を含む、数多くの注目を集める暗号通貨ハッキングの資金洗浄を行ったとされている。
ワシリエフはポーランドの管轄内では無罪とみなされているが、カザフスタンなど他の国ではこのとらえどころのない人物に対する未解決の詐欺事件があり、そのため引き渡しの可能性を巡る議論を行っていると伝えられている。
ワシリエフ氏は11月17日にポーランド当局によって拘束されたとされているが、このニュースはポーランドの新聞ヴィボルツァによってXNUMX月XNUMX日に初めて明らかにされた。
ワシリエフ氏は、2017年夏の閉鎖までBTC-eの従業員として中国投資家の取引を促進したとされる。BTC-eの責任者とされるアレクサンダー・ヴィニク氏は、 4億ドル以上のビットコインを洗浄した疑いで起訴された XNUMX年以上。 その後、彼はギリシャで逮捕され、米国当局による捜査の対象となった。
ヴィニク氏の逮捕から数カ月後、ヴァシリエフ氏はブランド名を変更した取引所ウェックスのディレクターに就任し、年末までに10日の取引高が80万ドルとなり、トップXNUMX取引所のリストにその地位を固めた。
しかし、わずか XNUMX 年後、バイナンスは ウェックスをマネーロンダリングの疑いでブラックリストに登録 — 最終的に取引所の廃止につながる決定。
2019年には、 ワシリエフ氏はイタリア当局に逮捕されたが、引き渡し要求に誤りがあったことが判明し、すぐに釈放された。
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最近、ロシア銀行は地元銀行と協力して国民の仮想通貨取引所への支払いを停止し始め、強制介入の理由として「感情的な」購入からの顧客保護を挙げた。
出典: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland
