元FTX CEOのSam Bankman-Friedが米国の起訴中に逮捕される

月曜日の夜、バハマの当局は、仮想通貨取引所 FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried を逮捕しました。この仮想通貨取引所は先月大打撃を受け、ユーザーと債権者に数十億ドルの損害を与え、仮想通貨市場の大部分をクレートしました。  

王立バハマ警察は、バハマ政府に元CEOの引き渡しを求めた米国当局による正式な要請を受けて、バンクマン・フリードを拘留し、火曜日に 正式な苦情 電信詐欺、電信詐欺の陰謀、証券詐欺、証券詐欺の陰謀、マネーロンダリングなど、多くの刑事告発の詳細を説明しています。 

「バハマと米国は、国民の信頼を裏切り、法律に違反した可能性のあるFTXに関連するすべての個人に責任を負わせることに共通の関心を持っています」とバハマのフィリップ・デービス首相は述べた。 ステートメント.

バハマはまた、米国の捜査と並行して、FTX とその関連団体の崩壊に関与した潜在的な犯罪行為の調査を継続する予定です。 

取引所とその創設者は、仮想通貨企業に対して好意的な姿勢を示していたため、カリブ海の国に拠点を置いていたが、Bankman-Fried と列島の主任規制当局との間の緊密な関係の噂の中で、それが論争の原因となった. 

Bankman-Fried の逮捕は、ニューヨーク南部地区連邦検事によっても確認され、火曜日の朝、Bankman-Fried の行動を厳しい言葉で描いた起訴状を発表した。 

「この期間を通じて、バンクマン・フリードは自身を仮想通貨コミュニティの責任あるリーダーとして描写し」、「規制と説明責任の重要性を強調した」と訴状は述べた。 「世界中の顧客が彼の嘘を信じ、FTX 取引プラットフォーム上で資産が安全であると信じて、数十億ドルを FTX に送金しました。」 

「しかし最初から」、「Bankman-Fried は、顧客の資産を非公開の仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research LLC に不適切に流用し、その後、それらの顧客の資金を非公開のベンチャー投資、贅沢な不動産の購入、および大規模な投資に使用した」と、訴状は付け加えた。政治献金。」

Bankman-Fried 氏の逮捕と起訴は、XNUMX 月半ばに取引所が見事な形で破綻した後、不名誉な創業者を拘束する努力が不足していると認識されたことに対する数週間の憶測と正当な憤りの末に行われました。 仮想通貨業界の多くの人々は、Bankman-Fried 氏が自身の法務チームの助言に反して、無数のニュース メディアに好みのバージョンのイベントを売り込むという長いメディア ツアーに乗り出すという明らかな自由に特に困惑しました。 

FTX は XNUMX 月中旬、姉妹会社である商社の Alameda Research が顧客の資金でギャンブルを行ってバランスシートの大きな穴を埋めていたことが明らかになり、破綻しました。 これにより、非常に薄い担保の裏付けとなるユーザー預金が残りましたが、その後、FTX が顧客預金の取り締まりに苦しんだときに、これは不十分であることが判明しました。 

FTX はすぐに破産を宣言せざるを得なくなり、アラメダの失われた数十億ドルの捜索は、取引所の中心にある多くの怪しげな慣行に光を当てました。 フォーチュン誌 暗号業界の立派な側面の顔として。 伝染はすぐに続き、Bankman-Fried がホワイトナイトとして自分自身をキャストしながら、今年の初めに救済ローンを提供した多くの企業を倒産させました。 

月曜日に逮捕される数時間前に、Bankman-Fried 氏はアドホックな弁護の最新情報をツイートしたようです。 記事 それは、彼の FTX 内輪が「Wirefraud」と呼ばれる秘密のシグナル グループを運営して、秘密裏に行われていた操作について話し合っていると主張しました。

「これが本当なら、私はその内輪の一員ではありませんでした。 （それは間違っていると確信しています。そのようなグループは聞いたことがありません）」 ツイート Bankman-Fried、当局が彼の逮捕を確認する声明を発表する約XNUMX時間前。