元IRS特別捜査官がBinanceのSARレポートを主導します

元IRSの特別捜査官であるAmjadQaqishが、binanceのGlobal Suspicious Activity Reportingを主導するようになりました。詳細については、 最新のbinanceニュース。

Binanceは、元IRSの特別捜査官を雇い、取引所が声明に追加したように、グローバル疑わしい活動報告の新しいディレクターになりました。

"氏。 QaqishはIRSで30年以上の勤務経験があり、そのうち23年以上がIRS刑事捜査機関の特別捜査官として過ごしました。」

IRS在籍中、彼は脱税、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与など、暗号関連の多くの事件に取り組みました。 現在、Amjad Qaqishは、悪意のある攻撃者が暗号ユーザーや他の参加者を悪用するのを防ぐことを目的として、疑わしい異常なアクティビティを監視するグローバルSARチームを率いています。 チームは、ユーザーアカウントと資金が安全であることを確認することを目指しています。 新しいディレクターは、Binanceはマーカーリーダーであり、グローバルコミュニティは彼らの決定を喜んで見上げるだろうと述べました。

「暗号市場がどのように成長するかというスピードは、悪意のある人物の抑止が私たちの業界の長期的な成功にとって重要であることを意味します。」

ただし、2021年の大部分の間に、Binanceは多くの規制上の論争に遭遇します。 XNUMX年の大部分では、取引所は世界中の金融規制当局との間で多くの問題に直面しました。 日本とオランダの規制当局は、取引所について消費者に警告を発し、ケイマン諸島とイタリアの規制当局は、その管轄区域ではバイナンスが認可されていないと述べました。 取引所は、マレーシアでも違法に活動するための多くの強制措置に直面しました。 英国では、 金融行動監視機構 FCAが、会社がどのように組織されたかについての基本的な情報を提供しなかったため、BMLを規制することができないと述べた後、Binance MarketsLimitedに対して消費者警告を発しました。

最近報告されたように、BinanceはSquid Game詐欺師を調査し、プラットフォームのインテリジェンスチームによると、ブロックチェーンの監査を開始し、当局に引き渡すための情報を収集し、悪者を捕まえるのに役立ちます。 Binanceのスポークスパーソンは、これらの戦略が暗号通貨の分野で非常に人気があり、資金を追跡し、詐欺師を特定できるリードで当局に何らかの支援を提供していることを保証しました。

出典：https：//www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/