インドの XNUMX 人の男性 潜在的に起訴された 暗号詐欺を実行しています。 個人は、オンライン ローンを確保し、BTC のようなデジタル資産に変換する可能性のある偽のローン変換会社を宣伝したと考えられています。
インドの XNUMX 人の男性が仮想通貨詐欺の罪で起訴されました
警察当局は、National Cybercrime Reporting Portal と協力して、男性に関する必要なデータを取得しています。 ディーパック パトワ (23 歳)、デヴ キシャン (32 歳)、スレシュ シン (45 歳)、スニル クマール カティック (34 歳) です。 仮想通貨で大きくなることを期待して、彼らは数百人の個人をだましてお金を渡させた可能性があると考えられています。
ポンジースキームの典型的な例のように見えるもので、男性は被害者からお金を受け取り、その資金をさまざまな暗号関連のアウトレットに投資することを約束したと主張されています. 実際、男性はその資金を使って、新しい BMW 車を含む豪華な贈り物を購入し、筋金入りの贅沢なライフスタイルに従事していました。
DCP (Rohini) Pranav Tayal 氏はインタビューで次のように説明しています。
被告人は、UPI を介して複数の銀行口座所有者をだましてお金を稼いでいました。 次に、オンライン取引所を介して暗号通貨に変換しました。 Patwa は [a] 暗号通貨の手数料を受け取り、それを自分のアカウントに直接引き換え、hawala トランザクションを介して… 被告人は、簡単なスキームを使用して最大数の人々をだますアイデアを探していました。 彼らは、オンライン ローンを提供するという口実で人をだますことについて学んだ YouTube ビデオを見つけました。 [メッセージアプリ]で中国人に会ったとき、彼らはより多くの情報を探していました. 被告人であるディーパックは、この男から人々をだます方法についてアドバイスを受けました… 被告人は、だまされたすべてのお金を… 暗号プラットフォームで変換していました。 暗号通貨は、ハワラ チャネルを使用して暗号化された他の仲間に転送されました。 彼らは、お金の流れを隠す簡単な方法だと考えました。
暗号と犯罪という言葉は、特に近年、同じ文で一緒に使用されることがよくあります。 過去数か月間に発生した不正な暗号化動作の例には、ハッキングが含まれます。 アクシーインフィニティ、デジタル ゲーム プラットフォーム、および ハーモニー交換 北カリフォルニアで。 合わせて、両社はデジタル通貨資金で 700 億ドル以上を失った可能性があるようです。
犯罪と仮想通貨は同じ方向に動いているようだ
さらに、事件が発生しているように見えるインドは、仮想通貨と非常に上下関係があります。 インド準備銀行（RBI）は約XNUMX年前、 暗号企業 標準的な金融機関を通じて金融サービスを獲得することはできませんでしたが、これは後で宣言されました 国によって違憲 最高裁判所。
インドでの仮想通貨の評価は XNUMX 倍になるように見えましたが、現在、規制当局はそうするかどうかについて議論しているようです。 ～を完全に禁止する 暗号。
