14 月 XNUMX 日、仮想通貨企業 Deribit の幹部の懸念はフラストレーションに変わりました。
Deribit の最高コマーシャル責任者である Luuk Stijers 氏は Telegram のグループ チャットで、「以前に要求されたように、生命の兆候があれば歓迎します」と述べました。
Stijers の怒りの標的は、10 億ドルの仮想通貨ヘッジファンドである Three Arrows Capital の共同創設者である Kyle Davies でした。
欲求不満と怒り
今週公開されたチャットのスクリーンショットによると、デービス氏は前日、ストリジャーズ氏や他のデリビット幹部からの数百万ドルの融資に関する最新情報を提供するよう求められたが、それを無視していた。
XNUMX時間後、欲求不満は怒りに変わりました。
「本当にコミュニケーションを開始する必要があります」と別の幹部はデイビスに言いました。 「デリビットの法務チームは、あなたの資産と株式の押収計画を含め、最悪の事態に備えています。 …愚かなことをしないで、コミュニケーションしてください。
今、彼らは一列に並ぶ必要があります。
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オランダに本拠を置く仮想通貨デリバティブ取引所のデリビットは、スリー・アローズ清算の一環としてシンガポールの裁判所に提出された 32 ページの文書に名前が挙げられている 1,157 の債権者の XNUMX 人です。 スリー・アローズの清算人が管理するウェブサイトで共有されたファイリングは、スリー・アローズの崩壊のこれまでで最も包括的な全体像を提供しています。
文書によると、Three Arrows は 32 の債権者に少なくとも 3.9 億ドルの債務を負っています。 最大の債権者は、仮想通貨の取引と融資を行うジェネシスで、2.36 億 XNUMX 万ドルを売り上げています。 グレイスケール・ビットコイン・トラスト、グレイスケール・イーサリアム・トラストの株式、ニアおよびアバランチ・ブロックチェーンのトークンを担保として、米ドルでヘッジファンドに資金を貸し付けた。
しかし、ドキュメントは数字以上のものを提供します。 彼らはまた、Davies と彼の Three Arrows の共同創設者である Su Zhu を会社の資産で信頼していたクライアントの不満とパニックについても詳しく説明しています。
さらに、Three Arrows の債権者は、共同設立者が誠実に行動していることを疑っています。 Three Arrows の清算を要求する際に、Deribit はヘッジファンドのブロックチェーン取引を追跡したことを指摘しました。
回復への障壁
XNUMX月中旬、デイビスとチューが債権者の電話やメッセージを無視していたため、スリー・アローズは数千万ドル相当の暗号通貨を共同創設者の未知のアドレスまたは関連会社に送信しました.
「これらの資金がその後どこに行ったのかは不明でした」と、スリー・アローズに配属されたニューヨークに本拠を置くテネオの清算人であるラッセル・クランプラーは法廷文書で述べた. 「暗号通貨はその性質上、安全を確保することが難しく、消失した場合に回復することも困難であることを考えると、当社の行為は特に懸念されました…資金の移動はブロックチェーン上で追跡できますが、送金の容易さはまた、ウォレット アドレスの匿名性は、復旧に深刻な障害をもたらします。」
おそらく最もひどいのは、この夏にイタリアで購入する予定だった 50 万ドルのヨットの頭金を支払ったということです。
おそらく最もひどいのは、この夏にイタリアで購入する予定だった 50 万ドルのヨットの頭金を支払ったということです。
Blockchain.com の最高戦略責任者である Charles McGarraugh 氏は宣誓供述書で次のように述べています。
たまたま、Zhu の XNUMX 年前のツイートが Twitter で浮上し、彼はこれまでに起こったことすべてについて冗談を言っていました。
「気候変動の話は安っぽい」とZhu ツイート 2019 年 XNUMX 月、「しかし、国際逃亡者としてヨットで XNUMX つの海を航海するのは費用がかかります。」
スリー・アローズは水曜日にコメントを求めたが、すぐには返答しなかった.
Three Arrows は Deribit の顧客であり、借り手であり、株主でもあると、同社のコンプライアンス責任者である Jos van Grinsven 氏は 24 月 XNUMX 日付の宣誓供述書で英領バージン諸島高等裁判所に語った。
11 月 1,300 日、Three Arrows は Deribit の取引口座の証拠金要件に違反し、合計 15,000 ビットコインと 20 イーサの会社からのローンを債務不履行に陥りました。 van Grinsven 氏によると、79 つのアカウントは XNUMX 月 XNUMX 日の時点で、合わせて XNUMX 万ドルの価値がありました。
ゆっくりと清算中
XNUMX 日後、Three Arrows との合意に基づき、Deribit は、Davies と Zhu の許可を得て、ヘッジ ファンドの取引口座をゆっくりと清算し始めたことが、Telegram グループ チャットのスクリーンショットで明らかになりました。 スクリーンショットは、今週公開された法廷文書に含まれていた数百ページの証拠の XNUMX つです。
「100時間に数回、1000btcとXNUMXthあたりを売りましょうか？」 「ショーン・デリビット」という名前の人が、スリー・アローズの従業員に尋ねました。 「[Davies] または [Zhu] にこのアプローチを確認してもらうことはできますか?」
「承認しました」とデイビスは答えた。 次に、ラジオサイレンス。
裁判所の文書によると、Three Arrows の共同設立者が Deribit の幹部の電話またはテキスト メッセージを確認するまでに数日が経過した。 けがに侮辱を加えるために、ジューは14月XNUMX日にツイッターで、彼とデイビスがAWOLになったという噂を鎮めました.
「私たちは関係者と連絡を取り合っており、これを解決することに全力で取り組んでいます」と彼はツイートしました。
それはStrijersではうまくいきませんでした。
「このコミュニケーションプロセスに参加していただければ幸いです」と彼はデイビスにメッセージを送った.
しかし、Zhu のツイートに激怒したのは Deribit の幹部だけではありませんでした。 Blockchain.com の最高戦略責任者である Charles McGarraugh 氏は、同じく英領バージン諸島の高等裁判所に 27 月 XNUMX 日に提出された宣誓供述書でこのツイートに言及しました。 Blockchain.com は水曜日にコメントを求めたが、すぐには返答しなかった。
「これらの問題について、3ACの代表者がBlockchain.comと誠意を持って関与しようとしたことは一度もありません」とMcGarraugh氏は法廷で述べました。
両社は、少なくとも急速に変化する仮想通貨の世界の基準では、長年にわたる関係を築いてきました。
ぐらついたテラ
「2019年（およびそれ以降）、3ACはその地位を維持し、方向性の偏りが限定的でバランスシートが強力な主要な自己勘定取引ファンドとして暗号業界でよく知られていました」とMcGarraugh氏は述べています。 「これを信じない理由はありませんでした。」
今後 2 年間で、Three Arrows は仮想通貨と法定通貨で XNUMX 億ドル以上を借り入れ、返済しました。
Terra ブロックチェーンとそれに関連するトークンである Luna と UST が内破した 600 月に状況が変わりました。 Three Arrows は、Terra トークンに 27 億ドルを投資しました — Davies が 11 月 XNUMX 日の宣誓供述書で確認したように — そして XNUMX 月 XNUMX 日の朝、Terra が動揺したとき、Scott O'Dell という名前の Blockchain.com の幹部が Three Arrows の従業員である Edward にテキスト メッセージを送りました。すべてが大丈夫であることを確認する趙。
趙氏は、ヘッジファンドは無傷で合併すると主張した。 それにもかかわらず、O'Dell は幸運を感じていませんでした。
「今週のすべての行動と安定した流れを考えると、実際にはここで方向を変える必要があります」とオデルはその日の午後、明らかにステーブルコインに言及してZhaoに語った。 「[編集された]ローンの[編集された]価値を呼び戻す必要があります。」
文書が公開されてから XNUMX 日で、趙の反応はミームになった。
ルナと UST は、一晩でその価値の 99% を失うことになります。
O'Dell は、今度は Davies に連絡を取りました。 Davies 氏は、Three Arrows は Terra で損失を被ったと述べたが、致命的ではないと主張した。 彼はこれを確認する電子メールの声明を提供しました.McGarraughは、彼が「今では疑わしい…正確だった」と述べています.
XNUMX か月余り後、報道機関がスリー アローズがマージン コールに失敗したと報告したため、マクガラフはデイビスに電話をかけようとしましたが、役に立ちませんでした。
透明性なし
「何が起こっているのかについて透明性がない場合、私たちが助けてくれるのは難しい」と彼はその後デイビスにメッセージを送った.
翌日、彼はズームリンクを送信しましたが、デイビスも無視しました。
「カイル、私たちはあなたと一緒に仕事をしたいと思っていますが、あなたが迎えに来ないときは非常に難しいです.
クレームに圧倒される
Deribit と blockchain.com は先月、英領バージン諸島の高等裁判所で Three Arrows に対する清算手続きを開始するために力を合わせました。 Three Arrows も同じことを行い、「貸し手や投資家からの請求や問い合わせに圧倒された」と述べています。
彼の宣誓供述書で、デイビスは一連の出来事は単純であると述べた. ルナで 600 億ドルを稼いだ Three Arrows は、Terra の内破と「マクロ経済的なインフレによる倦怠感」から始まった「急激な下降スパイラル」の犠牲者でした。
「[Three Arrows] は当初、これらのマージン コールを満たすことができましたが、その後、貸し手が反応したとき、すべてのマージン コールを満たすことができなくなりました。 大挙してに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
「TACLが再編される見込みはありません。 それは絶望的に支払不能です。
宣誓供述書でのカイル・デイビス
先週の一瞬、謎の共同創業者たちが協力してくれるかのように見えた。 すこし。
その朝、Zhu はほぼ XNUMX か月ぶりに Twitter にアクセスし、彼の弁護士が Crumpler に送信したメールを共有しました。
シンガポールに本拠を置くアドボカタスのクリストファー・アナンド・ダニエル弁護士は、「あなたと合理的に仕事をしたいというクライアントの希望に一致して、クライアントがこの短期間にまとめることができた会社の資産の詳細が記載されたスプレッドシートが添付されています」と述べています。法律LLP、書いた。 「時間のために、私たちのクライアントはこれらを定期的に提供しており、他の資産の詳細を取得するために引き続き取り組んでいきます。」
ただの場合。
この件に詳しい情報筋によると、スプレッドシートには詳細が欠けていて、Zhu と Davies は人々に信じてもらいたいほど役に立たなかったと考えています。
それにもかかわらず、双方が同意できるものがあります。
「TACLの再編の見込みはありません」とデイビスは宣誓供述書で述べました。 「どうしようもなく破綻している。」
