FTX、破産中の顧客への8.7億ドルの負債を交換：資金の不正流用が明らかに

驚くべき事実として、破産チームは消滅したFTX取引所の財務詳細を調査し、顧客に対して8.7億ドルもの巨額の負債を抱えていることを明らかにした。 この取引所は、かつては仮想通貨市場の重要なプレーヤーとして賞賛されていたが、顧客を窮地に陥れた一連の疑わしい財務慣行を受けて債務のどん底に陥った。

7億ドルの流動資産が回収された

によると、 詳細報告 本日発表された報告書によると、顧客に支払われるべきお金のかなりの部分（約6.4億ドル）は法定通貨とステーブルコインの形で悪用され、不正流用されていた。 

資金の流用は金融界に衝撃を与え、破産したFTX取引所の監督と管理慣行について適切な疑問を引き起こした。

伝えられるところによると、この取引所は顧客の預金を混ぜ合わせていたが、これは背任行為であり、取引所の破産の一因となっただけでなく、顧客に多大な経済的負担をもたらす結果となった。 この報告書は、負債が資産を上回り、回復プロセスが数年かかる可能性があるという、取引所が陥っている悲惨な苦境に光を当てている。

しかし、苦境に立たされている顧客には希望の光があります。 同社の資産を調査している捜査当局は、これまでに約7億ドルの流動資産を回収することに成功しており、やがて追加の回収が見込まれると予想している。 回収された資金は、顧客が被った損失を軽減するために顧客に分配されることが期待されている。

債務者への資金回収に熱心に取り組んでいる最高経営責任者（CEO）のジョン・J・レイXNUMX世氏は次のように述べた。

「FTX グループがデジタル時代の顧客重視のリーダーとして描こうとしていたイメージは、幻影でした。 FTX.com取引所の設立以来、FTXグループは顧客の預金と企業資金を混同し、前上級​​幹部の指示と計画に従ってそれらを遺憾なく悪用してきました。」

FTXグループが銀行に嘘をついた

数か月にわたる綿密な調査と法医学的な会計を経て、最近の報告書は社内の高レベルの欺瞞の物語を生き生きと描写しています。 物語は、会社のリーダーシップと少なくともXNUMX人の上級弁護士が顧客の資金を意図的に誤って管理していることを明らかにするように展開します。 

彼らは、文書の捏造、銀行や監査人への欺瞞、米国から香港、そしてバハマへの複数の管轄区域にまたがるFTXグループの戦略的移転など、数多くの裏工作で告発されている。 この絶え間ない地理的操作は、彼らの違法行為の発見を回避するための計算された動きであったと言われています。

CEO の John J. Ray III が主導したこの 33 ページの徹底的な分析は、この種のレポートの XNUMX 回目となります。 XNUMX月に行われた初期調査では一連の不審行為が明らかになり、創業者で元CEOのサム・バンクマン・フリード氏の指導の下で起きた不正行為に初めて光が当たった。 

現在、バンクマン・フリード氏は、今年XNUMX月にニューヨークの裁判所で提起される予定の一連の刑事告発に備えて身構えている。

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• 情報源： https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/