FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏は、金曜日のサム・バンクマン・フリード氏の詐欺裁判中に、アラメダ・リサーチと彼の取引所との汚職関係の詳細を明らかにした。
王氏は証言の中で、アラメダが顧客の資金を盗むために必要な機能は2019年にFTXのコンピューターシステムに組み込まれていたと主張した。
アラメダの特別な特権
As まとめ ゲイリー・ワン氏はTwitter経由でInner City Pressにより、アラメダには他の顧客と比較してFTXでXNUMXつの特別な特権が与えられていると述べた。
XNUMXつは「マイナス許可」機能で、アラメダは実際に口座にある資金よりも多くの資金で取引できるようになった。 王が言ったように 以前に証言, アラメダはFTXから無制限に資金を引き出すことができました。
この機能は後に、商社が口座に保有していた金額を超えて、8億ドル相当の法定通貨と仮想通貨を引き出すために悪用されました。これはほぼ同額です。 不足 FTXは昨年XNUMX月、顧客の出金要求に応じられなかった際に直面した。
ワン氏は、追加資金は資金の貸し出しを明示的に選択しなかったFTX顧客から来ていると明らかにした。 この計画が解明されるまでに何年もかかったが、王氏はアラメダの残高がマイナスになっていることを2019年の時点で知っていたと述べた。
当初、引き出し額はおよそ 50 万ドルから 100 億ドルに制限されていましたが、これは FTX が年間収益として上げていた金額です。 しかし、わずか XNUMX 年後、Wang 氏はこの規則がすでに違反されていることを発見しました。
「2020年の初めにデータベースクエリを行ったところ、アラメダの残高はFTXの収益よりもマイナスでした」と彼は言いました。 取引所の収益は約150億200万ドルだったが、アラメダはすでに少なくともXNUMX億ドルのマイナスになっていた。
アラメダの巨大な信用枠
アラメダはまた、FTX からの 65 億ドルという巨額の融資枠を知っていました。 ワン氏によれば、他の顧客は 1 億ドルを超えるクレジットにアクセスできなかったという。
ワン氏は、FTX顧客の資金は手付かずだったというバンクマン・フリード氏の繰り返しの主張に現実は矛盾していると述べた。 「彼はツイッターや電話でそう言っており、オフィスを歩き回っているのを私は聞いた」と王氏は付け加えた。
共同創設者はまた、バンクマン・フリード氏がアラメダの残高を直接目撃していたと主張した。 これは、崩壊に至るアラメダの財務状況を知らなかったというSBFのインタビューでの数多くの主張と矛盾する。
反対尋問中、サム・バンクマン・フリードの弁護士は、アラメダの残高がマイナスになることを許されているのは、アラメダがFTT(FTXのネイティブ取引トークン)のマーケットメーカーとして機能できるようにするためだと強調した。 しかし、王氏は、トレーディングデスクによる自動清算の免除は、アラメダのポジションがあまりに大きく、「損害を引き起こす可能性がある」ためでもあると明言した。
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- 情報源: https://cryptopotato.com/ftx-hijacked-customer-funds-as-early-as-2019-says-co-founder/
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