トークンFTTへの依存と姉妹会社であるAlameda Researchとの関係の後、ユーザーの波がデリバティブ取引所から資産を撤回するため、FTXの準備金は包囲されています。 疑問を提起した 財務体質について。
8月XNUMX日、 ナンセン は、FTX ユーザーが過去 1.2 時間で 20 億ドル相当の Ether および ERC-24 トークンを取引所から引き出し、同じ期間にわずか 540 億 XNUMX 万ドルを入金したと報告しました。
驚くべき開発
によると、FTXのビットコイン準備金はある段階でゼロにまで落ちた データ クリプトクワントから。 また、取引所のネイティブ トークンである FTT は、過去 22 時間で 24% 以上下落しています。 先週、CoinDesk は FTT が Alameda Research の貸借対照表の 40% を占めていると報告したため、これは憂慮すべき展開です。 Alameda は、FTX と相互依存している自己勘定取引会社です。
しかし、FTX の流動性を損なう可能性があるため、引き出しは最大の懸念事項です。 ボビー・オン。 暗号データアグリゲーターの共同創設者である CoinGecko は、The Defiant に対し、7 月 XNUMX 日の引き出しは、FTX から記録上最大の XNUMX 日あたりの流出を引き起こしたと語った。 「これは、今後のFTXのボリュームと市場シェアに重大な影響を与える可能性があります」とオング氏は述べています。
信頼の危機
突然の動きは、毎日の取引高が 13 億ドルの仮想通貨市場の強豪である FTX が自信の危機に瀕していることを示しています。 中央集権的な暗号貸し手の失敗として 摂氏 と Terra ブロックチェーン エコシステム 今年初めに実証されたように、センチメントが変化するだけで、仮想通貨の最大のプレーヤーの資産に対する実行がトリガーされます。 FTX と Alameda Research の間の密接な関係は、XNUMX つの会社がオフチェーンの保有について完全に透明ではないという懸念に長い間拍車をかけてきました。
そんな中、アナリストは 言う Alameda と FTX は、FTT の価格を押し上げるために他の資産を売却しています。 CZとしても知られるCEOのChangpeng Zhou氏によると、月曜日にFTXのライバルであるBinanceは、FTTトークンを市場に投棄する計画を発表して打撃を与えた。
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感染はすでに広がっています。 ビットコインは過去 5 時間で 24% 下落し、イーサはほぼ 6% 下落しました。 反抗的なターミナル. そして、Solana は 12% を失いました。 FTX は、レイヤー 1 ブロックチェーン ネットワークの主要な投資家であり、支持者でもあります。
FTXとアラメダの億万長者の創設者であるサム・バンクマン・フリードは、月曜日以来危機に対処していません。 「競合他社がデマで私たちを追いかけようとしています」と彼は言いました。 ツイート. 「FTXは大丈夫です。 資産は大丈夫です。」
一部の仮想通貨投資家は、FTX が根本的に健全であるという自信を表明しました。 Bitfwd Capital の創設者である Daniel Bar 氏は、The Defiant に次のように語っています。
FTX とアラメダの問題は、2 月 XNUMX 日に CoinDesk が 報告 30月6日のアラメダの貸借対照表の詳細を示す「私的な財務文書」は、14.6億ドルの貸借対照表のほぼ2億ドルがFTTトークンであることを示していました。 当時、FTT の流通供給量は 7 億ドルを超えていたため、取引所の FTT 保有量は公開市場が吸収できる量を超えており、FTX の債務返済能力に疑問が投げかけられました。
FTTステーク
FTX と Alameda は、この文書がその財務状況を示す時代遅れの状況を提供していると述べた。 アラメダ・リサーチのキャロライン・エリソン最高経営責任者（CEO）は、同社が文書には反映されていない10億ドル以上の資産を保有しており、それ以来、ローンのほとんどを返済しているとツイートした.
しかし、6 月 XNUMX 日、FTX の最大のライバルであり、取引所の元投資家である Binance は、FTX に投資することを発表して圧力を高めました。 そのかなりのFTT株式をオフロードする. 「BinanceがFTTポジションを終了するというCZの発表により、FTTは当初11.5%下落して21.96ドルになりました」とOng氏は述べています。
運用上の不快感にもかかわらず、アラメダは、既存の現金準備金を動員するか、SBF が新しい資本を導入することで、この嵐を乗り切ることができます。
ダニエルバー
バイナンスは、取引が市場に与える影響を最小限に抑えるよう努めると述べ、エリソンはアラメダに FTT トークンをそれぞれ 22 ドルで購入するよう指示することを申し出ました。 Binance は FTX をオファーに含めるかどうかを明示的に述べていませんが、CEO の Changpeng Zhou 氏は次のように述べています。 s580 億 XNUMX 万ドル相当の BNB と引き換えに、彼はこのアイデアにオープンであると示唆しました。
「さまざまな仮想通貨ツイッターの有名人が、FTTを売却するよう他の人に呼びかけています。トークンが22ドルの価格の壁を突破したため、その呼びかけに注意を払っているようです。」
略語を持つ億万長者
イニシャルだけで知られる XNUMX つの仮想通貨の巨人の間の対立は、仮想通貨の注目を集めています。
「名前の略称を持つ億万長者が戦っており、その結果、私たちはお金を失っています。」 ツイート 著名な仮想通貨インフルエンサー、コビー。
Flashbots の戦略リーダーである Hasu は、 チャイムド in:.「有毒な競争は、多くの場合、業界の構造を悪化させ、すべての人にとってより悪い結果につながります。」
このドラマにより、多くのユーザーが倒産の可能性に対する予防措置として FTX から資産を引き出すようになり、FTX の準備金の価値は 約 955億円分 Dune Analyticsによると、XNUMX週間で。
8 月 XNUMX 日、SudoSwaps の Statelayer スポッティング FTXによって最近処理された引き出しには、XNUMX桁未満のサイズの取引のみが含まれていました。
Curve Finance の Julien Boteloup ツイート 彼のチームは、FTX と Binance から 100 億ドル以上を削除しました。 「シートベルトを締めてください。リフトオフが差し迫っています」と彼は言いました。
Web3 インフラストラクチャ企業である Bloq のグロース マネージャーである Michael McQuaid は、FTX US プラットフォームでのステーブルコインの利回りが 視聴者の３８%が 流動性危機の中で。 「これらのロングのほとんどは、金利が非常に高いことに気づいておらず、気づいたらポジションを閉じるだろうと推測しています。」
一方、FTX と Alameda Research の共生が脚光を浴びています。 Alameda Research は、出金需要が急増する中で、取引所を介した資産の流れを維持するのに役立っているようです。
全体像
7 月 XNUMX 日、仮想通貨ジャーナリストの Larry Cermak 氏は、 スプレッドシート Alameda Research がソーシャル メディア上で管理していると疑われるウォレットの残高を追跡しています。 データによると、ウォレットの残高は過去 47 か月で 230% 減少して 104 億 XNUMX 万ドルになり、これには FTX に送金された XNUMX 億 XNUMX 万ドルが含まれます。
データはまた、アラメダが121億XNUMX万ドルを機関投資家の仮想通貨取引および利回りプラットフォームであるジェネシスに移したことも示唆している。
Cermak は、Alameda が SOL の持ち株を売却して、FTT のサポートレベルである 22 ドルを擁護していると結論付けました。 ただし、彼も 警告 そのオンチェーン データは、アラメダの財務の全体像を提供していません。 「多くのオフチェーン保有があり、理論的には、アラメダが新しいウォレットを作成しているだけである可能性があるため、私のような馬鹿が追跡するのは簡単ではありません.
多くのオフチェーン保有があり、理論的にはアラメダが新しいウォレットを作成しているだけなので、私のような馬鹿が追跡するのは簡単ではありません.
ラリー・セルマク
7月XNUMX日、FTX 撤退した Gearbox Protocol から 3 万ドル相当の ETH を獲得しましたが、20 ETH の引き出し手数料がかかりましたが、もう XNUMX 週間待てば回避できたはずです。
「オンチェーンの探偵がFTXコールドウォレットを明らかにできないというのはまったくばかげており、FTX自体がそれらに関する情報を一切公開しないでしょう。」 ツイート 暗号投資家およびインフルエンサー、DCinvestor。 「アラメダが FTX をトッピング…その過程で、アラメダがすべてのソファのクッションを同時にひっくり返して、チェーン上の緩い変更を行っていることを気にしないでください。 彼らがどのようにこれを現在よりも悪く見せることができるか想像するのは難しいです.
ホットウォレット
8 月 XNUMX 日、レバレッジ取引所 Bybit の共同創設者である Ben Zhou 氏は、 ツイート Alameda が BIT トークンを購入する際に販売条件に違反し、そのトークンのかなりの部分を市場に投棄したこと。 BitDAO コミュニティは 24 時間以内の応答を要求し、 $600,000 FTTの価値。
Zhou 氏は、FTX が 100 億のトークンを購入してから XNUMX 年以内に売却しないことに同意したと述べました。 暗号レポーターのWu Blockchainは、 ツイート FTX は現在、ホット ウォレットに 97M の BIT トークンを保持していますが、売却しないことを約束したよりも少ないです。
エリソン 答え 「今は忙しいですが、それは私たちではありませんでした。状況が落ち着いたら、資金の証明を取得します。」 Zhou は Caroline の迅速な対応に感謝しました。 「アラメダは現在の海峡をうまく切り抜けることができると確信しています」と彼は言いました。 と.
