ブルームバーグが報じた訴訟によると、FTX企業はパートナー銀行との取り決めを通じてテザーを設立し、そこから利益を得ていたという。 17月XNUMX.
引用された事例 キャロライン・エリソン、アラメダ・リサーチの元最高経営責任者(CEO)は次のように述べています。
「アラメダは、非公式のデルテック信用枠を通じてクレジットでUSDTを作成し、テザーのデルテック口座に米ドルを入金して購入資金を調達する前に、そのUSDTを売却して利益を得る可能性がある。」
アラメダリサーチ の姉妹会社でした FTX。おそらく、アラメダは、数十億ドルのテザー創出に資金を提供するために、デルテック口座に資金を送金したと考えられています(USDTアラメダは、支払いの数日前にこれらの USDT トークンを受け取りました。その後、それらの資産を売却して利益を得ました。
ブルームバーグは、この取り決めを短期信用枠および「3日間の猶予期間」と表現した。デルテックは秘密にされていたこの取り決めを他の顧客に提供しなかったと言われている。
訴状はさらに、デルテックがFTXとアラメダ間の資金の広範な流用を、それらの送金を疑う十分な理由があったにもかかわらず幇助したと主張している。伝えられるところによると、デルテックは FTX 顧客の預金を受け取り、その資金をアラメダに送金したとされています。さらに、デルテックはアラメダを一部の規則から免除し、仮想通貨暴落時のアラメダの出金を支持した。
以前の開発により、FTX と ムーンストーン銀行 (別名ファーミントン州立銀行)、Deltec 会長の Jean Chalopin が率いる会社。ムーンストーンはアラメダから11.5万ドル、FTXのアソシエートであるライアン・サラメに関連する企業から50万ドルを受け取った。ムーンストーンはこれを閉鎖しました 2月 連邦準備制度による終了措置を受けて August 2023.
デルテックは不正行為を否定
デルテックの代表者らはブルームバーグに対し、同行とジャン・シャロパン会長は不正行為について全く知らなかったと語った。デルテック社の弁護士デジリー・ムーア氏は次のように述べた。
「新たな申し立ては、情報提供と引き換えに原告との訴訟を解決していると我々が理解している個人による根拠のない陳述に大きく依存している。」
ブルームバーグは問題の事件を特定しなかったが、申し立ては16月XNUMX日金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提起されたと述べた。 集団訴訟 FTX関連の法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルを狙った告訴状は同日、フロリダ州で提出されたが、関連する申し立ては含まれていなかったようだ。
フロリダ州で起こされた以前の訴訟では、 2月2023 はデルテック銀行を被告として指名したが、公開された文書には2023年2023月以降のこの事件に関する最新情報が含まれていない。そのため、これが問題の事件であるかどうかは不明である。同じ原告であるコナー・オキーフ氏による別の訴訟が、XNUMX年XNUMX月にワシントンで始まった。デルテック銀行 同様に否定された その時の疑惑は。
上記のケースはすべて FTX とは別のものです。 進行中の破産事件 と 刑事事件 元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏を有罪判決した。
ブルームバーグによると、テザーは今回の訴訟では訴えられていない。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :持っている
- :は
- :not
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- 上記の.
- 従った
- アカウント
- Action
- 行動
- 目的としました
- 別名
- 遊歩道
- アラメダリサーチ
- 主張
- 容疑者
- an
- および
- 別の
- どれか
- です
- アレンジメント
- AS
- 資産
- 仲間
- At
- 銀行
- バンクマンフライ
- 破産
- BE
- き
- 始まった
- の間に
- 億
- ブルームバーグ
- より広い
- 焙煎が極度に未発達や過発達のコーヒーにて、クロロゲン酸の味わいへの影響は強くなり、金属を思わせる味わいと乾いたマウスフィールを感じさせます。
- by
- 場合
- 例
- 最高経営責任者(CEO)
- 会長
- 企業
- Connections
- 含む
- 可能性
- 裁判所
- 裁判例
- Crash
- 作ります
- 作成した
- 創造
- クレジット
- クリプト
- 暗号クラッシュ
- 電流プローブ
- 顧客
- Customers
- 中
- 日
- 預金
- 記載された
- 進展
- DID
- do
- ありません
- ドル
- ダウン
- 間に
- 前
- さらに
- 交換
- 免除された
- 2月
- 連邦政府の
- 連邦裁判所
- 連邦準備金
- 提出
- 会社
- フロリダ
- フォロー中
- 前者
- 元最高経営責任者
- 元FTX CEO
- 金曜日
- から
- FTX
- FTXのCEO
- ファンド
- 資金
- さらに
- さらに
- 利得
- 猶予期間
- 持っていました
- 持って
- 向かって
- 重く
- HTTP
- HTTPS
- 識別する
- in
- 個人
- 情報
- IT
- ITS
- JPG
- 7月
- 六月
- 保管
- 知識
- 後で
- 法律
- 法律事務所
- 訴訟
- 訴訟
- 弁護士
- LINE
- リンク
- 百万
- お金
- 名前付き
- 新作
- いいえ
- of
- 提供
- on
- 注文
- その他
- 支払われた
- パートナー
- 期間
- プラトン
- プラトンデータインテリジェンス
- プラトデータ
- 利益
- 儲かった
- 提供
- 公共
- 購入
- 質問
- 理由
- 受け
- 関連した
- 頼る
- 研究
- ご予約
- 明らかに
- ルール
- Ryan Tan
- ライアンサラミ
- 前記
- サラミ
- サム
- サム・バンクマン・フライド
- 同じ
- 秘密
- 思われる
- 売る
- 別
- 落ち着く
- 短期
- シャット
- シャットダウン
- 姉妹
- 売ら
- 一部
- 都道府県
- 文
- 知らせる
- そのような
- 訴え
- 十分な
- サリバン
- 疑わしい
- Tether
- より
- それ
- 情報
- アプリ環境に合わせて
- それら
- その後
- この
- それらの
- しかし?
- 介して
- 時間
- 〜へ
- トークン
- 言われ
- 転送
- 転送
- わかる
- 更新版
- us
- 米ドル
- USDT
- 中古
- ました
- ワシントン
- we
- した
- かどうか
- which
- 誰
- 引き出し
- ゼファーネット