FTX、内部告発者を黙らせた元コンプライアンス責任者を告訴

ダニエル・フリードバーグ氏に対する訴訟では、同氏がFTXとアラメダの関係を曖昧にすることに協力し、顧客資金の不正使用を隠すために偽の契約書を作成し、内部告発者を黙らせるために口止め料を使用したと主張している。

で 訴訟 27月XNUMX日に提出された訴訟では、破産した仮想通貨取引所FTXの代理人弁護士らは、元幹部ダニエル・フリードバーグ氏が取引所の不正な性質を隠蔽する「フィクサー」として働き、これらの活動を暴露すると脅迫した人々に報酬を支払ったと主張した。

フリードバーグ氏は、FTX と FTX.US の両方で最高コンプライアンス責任者を務めたほか、アラメダ リサーチの法務顧問も務めました。フリードバーグ氏は2017年からサム・バンクマン・フリード氏とその側近に法的助言を提供していたが、2020年300,000月に年俸1.4万ドル、契約金XNUMX万ドルで正式にFTXグループに加わった。 

告訴状では、フリードバーグ氏が在任期間の22カ月間に、内部関係者の利益のためにFTXグループから流用された資金を流用することに積極的に協力したと主張している。彼はダミー会社を設立し、偽の企業間協定を起草することでこれを実現した。 

FTXの弁護士はさらに、フリードバーグ氏が複数の内部告発者の告訴をごまかしており、そのうちの2019件は3.3年XNUMX月に提出されていたとさらに主張した。フリードバーグ氏は原告の弁護士にXNUMX万ドルを支払い、原告の弁護士の沈黙を買ったと伝えられている。

2021年XNUMX月の別の例では、FTXの弁護士は、フリードバーグ氏がFTX.USの元従業員がさまざまな形の市場操作を行っていたことを発見した際に、「法外な口止め料」を払って彼女の口止めを買っていたことを明らかにした。

同月、フリードバーグ氏はFTXグループを暴露しようとした第三者を買収したとされる。この人物は送金業者のライセンスを持たない顧客への同社の資金支出について懸念を表明したアラメダ氏の弁護士だった。フリードバーグ氏はその後、この従業員に退職金を支払った上で解雇したが、その額は告訴状から編集されている。

告訴状では合計11件の民事告訴がFTXの元コンプライアンス責任者に対して提起されており、同氏は自分の利益のために企業グループから資金を吸い上げられるようにして受託者義務に違反したと主張している。 FTXの弁護士は現在、懲罰的および補償的損害賠償とともに、彼が受け取ったすべての賠償金の返還を目指している。