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Nathaniel Cajudayによる編集および追加レポート
12 月 XNUMX 日、国際仮想通貨取引所 FTX の創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏が、同取引所の破綻に関連してバハマ当局に逮捕されました。 の 逮捕 これは、規制当局が数十億ドル規模の内破の責任を追及する最初の動きです。
BitPinas がカバーする FTX ドラマのタイムライン:
- Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) は、Coindesk の記事で FTX の姉妹会社である Alameda が独立した資産ではなく FTT に大きく依存していることを明らかにした後、独自の FTX トークン ($FTT) を清算する予定であると発表しました。 [読む： ジャストハウスクリーニング：独自のFTXトークンを清算するBinance]
- CZ は、彼の会社が FTX Exchange を買収するための「同意書」に署名したことを明らかにしました。 [読む： 速報: Binance が FTX Exchange を買収する契約を締結]
- FTT は自由落下し、その価値のほとんど (約 80%) を失いました [読む: BinanceがFTX Surfaceを購入したというニュースとして、FTXトークンの価格が80％下落]
- CZ は、FTX に対して何らかの「陰謀」があること、または彼が CEO の Sam Bankman-Fried と「喧嘩」していることを否定しました。 [読む： バイナンスのCEOがFTXの陰謀を否定]
- バイナンスは、「問題は私たちの管理や支援能力を超えている」ため、FTXの購入契約を撤回しました.[Read: BinanceはFTXを取得しなくなります]
- BlockFi は、FTX の崩壊から数週間後、連邦破産法第 11 章の破産申請を行いました。 FTX は、昨年 XNUMX 月に苦境に立たされた仮想通貨の貸し手に融資を提供するための条件書に署名していました。 [読む： どうした？ FTX暗号の伝染の中での破産のためのBlockFiファイル]
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) は、現地で認可された仮想通貨取引所に FTX の失墜への暴露について尋ねたことを確認しました。 [読む： レポート: BSP が地元の VASP に FTX エクスポージャーについて質問し、取引所が対応]
- SBF は、彼が設立した取引所の崩壊に関連して、バハマ当局によって逮捕された、と CNBC のレポートが明らかにした。 [読む： 速報: FTX の創設者 Sam Bankman-Fried が逮捕されました]
SBF の逮捕から数日後、FTX の失脚のストーリーはどうなりましたか?
米連邦検事局が刑事告訴 vs SBF を提出
バハマ政府に逮捕された後、SBF は現在、電信詐欺、マネー ロンダリングの共謀、およびニューヨーク南部地区連邦検事局からの選挙資金法違反の罪に問われています。
彼はまた、 「何年にもわたる大規模な詐欺」 その中で、彼は数十億ドルのFTX顧客資金を流用しました 「彼自身の個人的な利益」。
米国司法省（DOJ）の起訴によると、創設者は 「顧客から詐欺行為を行うことに同意した」 FTX.com それらの顧客の預金を流用し、それらの預金を使って、バンクマン・フリードの独自の暗号化ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの費用と負債を支払い、投資を行います。」
新しいFTX CEOは、SBFが有罪かどうかをためらう
FTX の後任 CEO であるジョン レイ III 氏は、同社の破綻に関する米国下院金融サービス委員会での証言の中で、エンロンを XNUMX 年間解体したときに遭遇した高度に画策された犯罪と比較して、取引所内の不正行為は「洗練されていない」と述べました。前。
「これは本当に時代遅れの横領です…これは顧客からお金を受け取り、それを自分の目的のために使用しているだけで、洗練されたものではありません。」 彼はソロンズに言った。
新しいCEOは、横領は終わったとさえ言った 「率直に言って、彼らの目の前で」
しかし、SBF が犯罪を犯したかどうか尋ねられたとき、Ray は彼の主な仕事は被害者のためにお金を見つけることであると述べるのをためらった. 「私たちは判断を下したり、行動にラベルを付けたりしないようにしています。」
「明らかに、ここには大規模な失敗がありました。 最終的に、他の人は彼の行動によって彼を判断すると思います。」 彼が追加した。
US SEC が SBF の責任を確認
一方、ニューヨーク南部地区で米国 SEC が提出した民事訴訟では、FTX の創設者が、FTX が適切な管理を行うことを期待して、取引所の株式を購入した投資家から 1.8 億ドル以上を調達したと述べられています。およびリスク管理措置。
ファイリングは、顧客が 「彼の嘘を信じた」 プラットフォームが安全であり、FTXに数十億ドルを送金したことについて。
米国ソロン、SBF逮捕のタイミングが間違っていると主張
Bankman-Fried は、逮捕される前に、 「喜んで証言する」 これに続いて、金融サービスに関する米国下院委員会の委員長であるマキシン・ウォーターズが、このトピックに関する最初の公聴会へのバンクマン・フリードの参加を発表しました。
これに続いて、ウォーターズは、公聴会でバンクマン・フリードに質問する機会を奪ったと主張して、法執行当局のタイミングに不満を表明した.
「残念ながら、彼の逮捕のタイミングは、一般の人々が当然のことを知る機会を否定しています。」 ウォーターズは言った。
この記事はBitPinasで公開されています。 SBFの逮捕から数日後、次に何が起こったのか?
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ポスト FTX アップデート: SBF の逮捕から数日後、次に何が起こったのか? 最初に登場した ビットピナス.
