ジェネシス・グローバル・トレーディングは和解に合意した
ニューヨーク金融サービス局 (NYDFS) と提携しています。知られている会社
仮想通貨融資サービスに対し、8万ドルの罰金を支払い、権利を放棄する。
2018年にBitLicenseを取得し、ニューヨークでのすべての事業を停止。
この動きはニューヨーク当局による捜査を受け、ジェネシスのマネーロンダリング対策とサイバーセキュリティーの欠陥が明らかになった。
プロトコルに違反し、企業が違法行為を受けやすくなります。
ニューヨーク州金融局
(NYDFS) エイドリアン・ハリス監督は「DFS の仮想通貨」について言及
および サイバーセキュリティー 規制はゴールドスタンダードとしてよく引用されますが、
消費者を保護し、機関を保護するための明確かつ厳格な要件
悪い俳優たちから。」
「ジェネシス・グローバル・トレーディングは、
機能コンプライアンスプログラムは、部門の無視を示した
規制要件を遵守し、企業とその顧客を潜在的な危険にさらす
脅威。"
DFS の調査では、重大な欠陥が指摘されました。
銀行秘密法、マネーロンダリング防止コンプライアンスなどの分野
取引監視、不審行為報告書の提出、外務省
資産管理スクリーニングとサイバーセキュリティ。
2018年にライセンスを取得し、Genesis Global Tradingが運営
NYDFSの管轄下にあります。ただし、最新の 決済 会社がビットライセンスを放棄する必要があります。
昨年、ジェネシス・グローバル・トレーディング 米国を中心としたスポット仮想通貨取引業務の閉鎖を発表。この決定は、電子メールを通じて顧客に伝えられ、30 年 2023 月 XNUMX 日に発効しました。これは、Genesis Global Trading と FTX との法的紛争に続くものでした。顧客はすべての取引を次の期限までに決済するようアドバイスされました。
21 年 2023 月 XNUMX 日、残りのアカウントは閉鎖される予定です。役人
声明は、この動きは全体に関連する自発的な理由によるものであると述べた
ビジネス戦略。
ジェネシス・グローバル・トレーディングの法廷闘争
閉鎖のさなか、GGC International Limited、
ジェネシスと提携する法人は、ジェネシス・グローバル・トレーディングのスポットおよびデリバティブ取引サービスを引き続き運営する用意がある。注目すべきは、ジェネシス・グローバル・トレーディングがなんとか逃げ切ったということだ。
ジェネシス・グローバルの財務問題。
ジェネシス・グローバルが直面する法的ハードル
同社とその創設者バリー・シルバートは、そこで終わりではありません。 ジェミニからの訴訟に直面する。仮想通貨取引所は、両社が運営するデジタル資産貸付プラットフォームに関連した詐欺行為を主張している。
より広範な暗号通貨の分野では、ジェネシス・グローバルと
ジェミニはSECからの訴訟に直面した
昨年1月、暗号通貨を通じて未登録証券を提供した疑いで告発
貸出商品。さらに投資家らによる集団訴訟も
ジェミニ獲得プログラムに関するジェミニに対する反対は、
これらの団体が直面する法的課題。
ジェネシス・グローバル・トレーディングは和解に合意した
ニューヨーク金融サービス局 (NYDFS) と提携しています。知られている会社
仮想通貨融資サービスに対し、8万ドルの罰金を支払い、権利を放棄する。
2018年にBitLicenseを取得し、ニューヨークでのすべての事業を停止。
この動きはニューヨーク当局による捜査を受け、ジェネシスのマネーロンダリング対策とサイバーセキュリティーの欠陥が明らかになった。
プロトコルに違反し、企業が違法行為を受けやすくなります。
ニューヨーク州金融局
(NYDFS) エイドリアン・ハリス監督は「DFS の仮想通貨」について言及
および サイバーセキュリティー 規制はゴールドスタンダードとしてよく引用されますが、
消費者を保護し、機関を保護するための明確かつ厳格な要件
悪い俳優たちから。」
「ジェネシス・グローバル・トレーディングは、
機能コンプライアンスプログラムは、部門の無視を示した
規制要件を遵守し、企業とその顧客を潜在的な危険にさらす
脅威。"
DFS の調査では、重大な欠陥が指摘されました。
銀行秘密法、マネーロンダリング防止コンプライアンスなどの分野
取引監視、不審行為報告書の提出、外務省
資産管理スクリーニングとサイバーセキュリティ。
2018年にライセンスを取得し、Genesis Global Tradingが運営
NYDFSの管轄下にあります。ただし、最新の 決済 会社がビットライセンスを放棄する必要があります。
昨年、ジェネシス・グローバル・トレーディング 米国を中心としたスポット仮想通貨取引業務の閉鎖を発表。この決定は、電子メールを通じて顧客に伝えられ、30 年 2023 月 XNUMX 日に発効しました。これは、Genesis Global Trading と FTX との法的紛争に続くものでした。顧客はすべての取引を次の期限までに決済するようアドバイスされました。
21 年 2023 月 XNUMX 日、残りのアカウントは閉鎖される予定です。役人
声明は、この動きは全体に関連する自発的な理由によるものであると述べた
ビジネス戦略。
ジェネシス・グローバル・トレーディングの法廷闘争
閉鎖のさなか、GGC International Limited、
ジェネシスと提携する法人は、ジェネシス・グローバル・トレーディングのスポットおよびデリバティブ取引サービスを引き続き運営する用意がある。注目すべきは、ジェネシス・グローバル・トレーディングがなんとか逃げ切ったということだ。
ジェネシス・グローバルの財務問題。
ジェネシス・グローバルが直面する法的ハードル
同社とその創設者バリー・シルバートは、そこで終わりではありません。 ジェミニからの訴訟に直面する。仮想通貨取引所は、両社が運営するデジタル資産貸付プラットフォームに関連した詐欺行為を主張している。
より広範な暗号通貨の分野では、ジェネシス・グローバルと
ジェミニはSECからの訴訟に直面した
昨年1月、暗号通貨を通じて未登録証券を提供した疑いで告発
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- 情報源： https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
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