- Google Cloud は、HSBC とのトライアルの成功を受けて、マネー ロンダリング活動を検出する従来の方法に代わる効率的な代替手段を提供するアンチ マネー ロンダリング AI (AML AI) ツールを発表しました。
- HSBC と Google Cloud の報告によると、試験期間中、HSBC では陽性アラートが 60 ~ XNUMX 倍増加し、誤検知が XNUMX% 減少しました。
- AML AI は、取引データ、口座詳細、KYC 情報、および過去の不審なアクティビティを利用してリスク スコアを生成し、ケース管理システムを使用してアナリストがレビューします。
多国籍テクノロジー企業である Google のクラウド コンピューティング サービスである Google Cloud は、自社製品に人工知能 (AI) を統合する取り組みと並行して、マネーロンダリング対策 AI (AML AI) ツールを立ち上げ、大規模な不正行為を検出する際に従来のルールベースの手法に代わるより効率的な代替手段を提供しました。 -大規模なマネーロンダリング活動。 このリリースは、ロンドンに本拠を置く金融大手HSBCとのトライアルが成功した後に行われた。
HSBC と Google Cloud は、試験期間中、HSBC は陽性アラートが 60 ~ XNUMX 倍増加し、誤検知が XNUMX% 減少したことを観察したと報告しました。
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Google Cloud のマネーロンダリング対策 AI ツール
リスク スコアを生成するために、AML AI はトランザクション データ、アカウントの詳細、顧客確認 (KYC) 情報、および過去の不審なアクティビティを利用します。 その後、スコアはケース管理システムを使用してアナリストによってレビューされます。
で 記事, Googleは、規制やリスクカバレッジの考慮事項により、マネーロンダリング検出のためのAIの導入は困難であると述べた。 これに応えて、同社は、顧客のテナント データ内でモデル ガバナンス、拡張性、安全な展開を提供する AML AI を開発しました。
顧客ごとにカスタマイズされた運用により、各顧客の特定のニーズと優先事項に応える柔軟性と適応性が保証されます。 Google は、製品がお客様の環境内に安全に導入され、データの保護と機密性が確保されることを保証します。
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さらに、同社は AML AI に「説明可能性」機能を組み込むことで、人工知能の限界に関する懸念に対処しました。
このソリューションは、トランザクション アラートを生成し、さまざまなデータ セットを利用してリスクの高い小売および商業顧客を特定するだけでなく、顧客にフラグを立てる際に、割り当てられたリスク スコアに寄与するトランザクションと状況要因に関する詳細情報も提供します。
この機能は、援助調査の透明性と理解を高め、リスク管理者による対象リスクの評価を支援し、モデルガバナンスを促進するために設定されています。
AIを活用したマネーロンダリング検知
ドキュメントの AI
最近、Googleは、 組み込まれたAI Workspace Labs プログラムの一部として Web ベースのワード プロセッサ Docs に組み込まれており、ユーザーは AI 機能をテストできます。 Docs の AI 機能は、ChatGPT をドキュメントに直接統合するものとして機能し、ユーザーに強化された機能を提供します。 Docs の AI 機能は現在、フィリピンを含む 178 か国のアメリカ英語を使用するテスターが利用できます。
グーグル吟遊詩人
ChatGPT の人気を受けて、同社は会話型 AI チャット ボットも作成しました。 吟遊詩人 Google の LaMDA 言語モデルを利用した実験的な会話型 AI サービスです。 これは、6 年 2023 月 XNUMX 日に Google と Alphabet CEO の Sundar Pichai によって発表されました。ユーザーは、購読料や追加料金なしで Google Bard を自由に利用できます。
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この記事はBitPinasで公開されています。 Google Cloud が AI を活用してマネーロンダリングと戦う
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- 情報源: https://bitpinas.com/ai/google-cloud-ai-combat-money-laundering/
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