ハマス暗号通貨寄付の更新| イスラエルのテロ対策資金調達局（NBCTF）による押収

CipherTrace Cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 インテリジェンスアップデート：07年16月2021日

1月XNUMX日、イスラエルの国家テロ対策局（NBCTF）は、指定されたテロ組織ハマスによって実施された寄付キャンペーンに関連するいくつかのブロックチェーンにわたるいくつかの暗号通貨アドレスをリストした差し押さえ命令を発表しました。 に加えて  ビットコインビットコインはデジタル通貨（暗号通貨とも呼ばれます）です… その他 イーサリアム、押収命令は、ハマスがテザー、トロン、カルダノ、XRP、ドージでも寄付を集めたことを示しており、米国司法省が著名人からの暗号通貨で2万ドルの押収を発表した後、ビットコインへの依存から脱却しようとしたことを示しています2020年XNUMX月のアルカイダ、ISIS、ハマスなどのテロリストグループ。

この行動は、今年XNUMX月のイスラエルとガザ間の武力紛争の直後に起こり、ハマスへの報告された暗号通貨の寄付が増加しました。 これはイスラエルで最初のテロ資金調達関連の暗号通貨の押収であり、 ブロックチェーンブロックチェーン—ビットコインやその他のcの基盤となるテクノロジー… その他 資金の流れを追跡して悪意のある人物を特定し、テロ資金に対抗するための分析。

CipherTraceのアナリストは、これまで分析されておらず、NBCTFによってまだ押収されていない、アルカサム旅団（ハマスの軍事部門およびOFAC認可機関）に属する資金のさらなる動きを特定しました。

al Qassam Brigades [Hamas]は、6月9日からXNUMX日の間に、大規模なグローバル取引所でアカウントから寄付資金の一部を引き出し、それらの資金の一部を統合して、新しいアカウントにリンクされている可能性のある新しい預金アドレスに再分配したようです。同じグローバル交換。 この移転パターンのもっともらしい説明のXNUMXつは、追加の政府による精査や資金のさらなる差し押さえを回避しようとすることです。

追加のハマスクラスターをさらに分析すると、14月2日に、資金は以前に特定されていない住所を移動し、XNUMX月XNUMX日頃にXNUMXつの追加の特定されたグローバル取引所に分配されました。

今年のXNUMX月、CipherTraceは シリアのテロ組織アル・イクワへの寄付は、独立したジャーナリストグループMagniF！leから収集した情報と、シリアのテロリストグループの電報チャネルの調査に続いて、最終的にアルカイダに送られました。 MagniF！leの調査によると、Hay'at Tahrir al-Sham（HTS）およびこの地域の他のテロ組織は、イドリブおよびその他の独立した取引所に資金を提供するために、250,000年以来BitcoinTransferチャネルを通じて2018万ドル以上の寄付を受け入れています。シリアの解放された」州。

CipherTraceは、al-Ikhwaおよびその他の過激派グループクラスターをさらに分析して、NBCTF発作への追加の接続を特定しました。

2019年にアルイクワと出発前に影響を残す（LIBD）に送られた寄付は、特定されたグローバル取引所に預けられる前に、最終的にアルカイダが管理する住所に送られました。 NBCTFの差し押さえ通知によると、この取引所の預金住所はMahmoud Madhat AhmedBaroudにリンクされています。

CipherTrace Intelligenceは、プライベートウォレットまたはまだ移動していない他のアドレスに残っている寄付資金を引き続き監視します。

NBCTFによって識別されたアドレスのリスト

以下は、NBCTFの発表で指定された暗号通貨アドレスの完全なリストです。

アリ・イスマイル・シャフィーク・アブアルカス

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マフムード・マドハット・アーメド・バルード

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タレク アッラ モハメダリ バラアシ

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Mahmoud Mohammed MahmoudAyesh

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カレム・ムニール・モハメッド・アベド

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モハメッド・ラマダン・ハサン・アブクワイク

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モハメッド・ナセル・イブラヒム・アブライラ

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その他の住所

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ソース：https：//ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/