ヘッジファンドマネージャー、仮想通貨詐欺で懲役XNUMX年の実刑判決

米国地方判事は、暗号通貨詐欺活動に関与したとしてステファン・ヘ・チン氏に7年以上の懲役刑を言い渡した。

2月に自分の犯罪を確信した後、ステファン・ヘ・チンは 今刑を宣告された ニューヨーク州南部地区連邦検事局による。米国検察庁によると、秦氏には54万ドル以上の没収とともに州刑務所でXNUMX年半の懲役刑が言い渡された。この判決は、米国地方判事のヴァレリー・E・カプローニによって言い渡された。 

24歳の中国系オーストラリア人は、贅沢なライフスタイルに資金を提供するために自身のヘッジファンドへの収益を虚偽報告した疑いで告発された。問題のファンドは一時、90万ドル以上の投資家の資金を管理していた。秦氏は最終的に罪を認めた。 

秦の犯罪

秦氏は 2016 年、まだ 19 歳のときに仮想通貨投資ファンド、ヴァージル・シグマと VQR を設立しました。裁判所文書によると、両社の所在地は次のとおりです。 ニューヨーク、 ニューヨーク。 

司法省によると、ヴァージル・シグマは「仮想通貨市場の裁定取引の機会から利益を得る戦略を採用する」ために設立されたという。同事務所はまた、秦氏が当初から基金から資産をすくい取る計画に関与し、 投資家をだます ヴァージル・シグマを信頼していた。秦氏は、ヴァージル・シグマからの資金を個人口座に投資して「目的外の目的」に使用することでこれを実現した。 裁定取引 戦略。"これらの資金の大部分は、食費やニューヨークのペントハウスアパートメントなどの個人的な支出に使用されました。 

秦氏はまた、自身のVQRファンドの投資家をだまし取った。 取引戦略 そして、仮想通貨の価値の変動に基づいてお金を稼ぐか失うかに備えており、市場中立ではありませんでした。」 Qin 氏は VQR の唯一の所有者であり、基金からのいくつかの償還要求に応じることができませんでした。 2020年XNUMX月に遡ります。 秦容疑者は、ヴァージル・シグマの投資家からの同様の償還請求をまず返済できるよう、VQRから個人口座に資金を注ぎ込もうとしたようだ。資金はすでに秦自身によって盗まれていたため、彼は償還を履行できませんでした。同氏は上級トレーダーらのアドバイスに反してこれを実行し、最終的にファンドの経営権を秦氏に譲った。 

その後、各基金は運営を停止し、裁判所による資産の清算と分配が始まった。 

このテーマについてどう思いますか？ 私たちに書いて教えてください！