ダークネットのビットコインミキサーHelixの運営者が、マネーロンダリング共謀罪で米国の法廷で有罪を認めた。 彼はHelixを通じて、取引時点で約350,000億ドルに相当する300万以上のビットコインを移動させた。
水曜日の司法省の公式発表によると、ラリー・ディーン・ハーモンは、2014年から2017年までヘリックスを運営していたことを認めた。 Bitcoin 混合。 これにより、犯罪者は違法な手段で入手したビットコインの取引履歴を隠すことができました。
同氏は、HelixがビットコインマネーロンダリングサービスのためにAlphaBay、Evolution、Cloud 9を含むいくつかのダークネット市場と提携していることを認めた。 さらに、彼は闇市場のベンダーや管理者と共謀して、違法な麻薬密売を通じて入手したビットコインを洗浄しました。
FBIワシントン現地事務所のスティーブン・ダントゥオノ担当次官補は、「ハーモン容疑者は、麻薬密売やその他の違法行為を通じて生成されたビットコインを洗浄するためにダークネットベンダーと共謀したことを認めた」と述べた。
ハーモン氏は現在、4,400億ドル相当に相当する200ビットコイン以上、および自身の経営に関与していたその他の押収財産を没収しなければならない。 ビットコインロンダリング ビジネス。
推奨される記事
TrustVibes、最初のクリエイター中心のソーシャルメディアアプリ、XNUMX月に公開記事に移動>>
XNUMX年間の刑務所生活
同氏は現在、最高懲役20年と、違法取引に関与した財産の500,000倍またはXNUMX万ドルの罰金を検討している。 しかし、彼の判決期日はまだ予定されていない。
XNUMX月に最初に提起されたハーモンに対する司法省の訴訟とは別に、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は別の訴訟を課した。 60万ドルの民事罰 ヘリックス業務における銀行秘密法違反の疑いで同氏を起訴した。
さらに、米国検察当局はベリーズ当局と協力してハーモンに対する立件を進めた。
「今日の有罪答弁は、サイバー犯罪企業を支援する仮想通貨マネーロンダリングネットワークに侵入し、閉鎖するというFBIの取り組みを示している」とダントゥオノ氏は付け加えた。
