新しい連鎖分析レポートによると、ここで最も多くの暗号詐欺が起こっています

インサイト会社Chainalysisからの新しいレポートは、世界中で最も多くの暗号詐欺が発生している場所に光を当てています。

レポートは東ヨーロッパでの暗号関連の犯罪に焦点を当てており、Chainalysisはアフリカに次ぐ違法な暗号活動のXNUMX番目であると述べています。

同社は、各地域の住所が違法な住所にさらされている量を示すデータを収集しています。

Chainalysisは、東ヨーロッパが違法なダークネット市場に他のどこよりも多くの暗号を送信していることを指摘しています。これは主に、この地域のロシア語を話す人々に対応する世界最大のダークネット市場であるHydraMarketが原因です。

しかし、全体として、東ヨーロッパでのほとんどの違法な暗号取引は、オンラインの闇市場ではなく、詐欺に結びついています。

「すべての地域でそうであるように、詐欺は東ヨーロッパから違法な住所に送金される資金の最大のシェアを占めています。この活動のほとんどは、被害者が詐欺師に送金することを表していると推測できます。 2020年2021月から815年XNUMX月の間に、東ヨーロッパを拠点とするアドレスは、西ヨーロッパに次ぐXNUMX億XNUMX万ドルを詐欺に送りました。」

Chainalysisはまた、東ヨーロッパが最も多くのWebトラフィックを暗号関連の詐欺Webサイトに送信し、中央および南アジアとラテンアメリカがそれに続くと述べています。

同社はウクライナを暗号詐欺のウェブサイトに最もアクセスする国として挙げており、人口は約44万人と控えめですが、米国を上回っています。

連鎖分析によると、暗号関連の詐欺の大部分を獲得しているのは、ロシア中央銀行によってポンジースキームと見なされ、その創設者を見たロシアを拠点とする企業であるFinikoです 逮捕された 1.5月に。 Finikoは、800,000を超える個別の預金を通じて、XNUMX億ドルを超えるビットコイン（BTC）を受け取ったと言われています。

Finikoは、Chainalysisが世界の各地域内の上位5つの暗号詐欺のリストで特定した約XNUMX人の加害者のXNUMX人です。

あなたは完全なChainalysisレポートを読むことができます こちら.

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ソース：https：//dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/