Binanceが暗号通貨業界のセキュリティと評判を強化するのにどのように役立つか

重要情報： これは後援された物語です。 投資の価値とそれらからの収入は、投資よりも少ない金額を取り戻すことができるように、上昇するだけでなく低下する可能性があることを忘れないでください。 投資の適性がわからない場合は、アドバイスを求めてください。 税法は変更される可能性があり、給付の価値は個々の状況によって異なります。

初期の頃、暗号通貨はダークネット市場で違法行為に大きく使用されていました。 今はなきシルクロード 市場。これらの市場での使用により、今日まで続く否定的な評判が生じました。 研究ショー 違法行為はすべての暗号通貨取引の 1% 未満です。

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、取引のこのごく一部のうち、仮想通貨関連の犯罪の圧倒的多数が詐欺で構成されていることを発見した。一方で、法定通貨は依然としてマネーロンダリング活動の中心となっており、 年間 1.6 兆 XNUMX 億ドルと推定 国連から。

それにもかかわらず、依然として仮想通貨に関連した犯罪行為が存在しており、これを放置することはできません。ブロックチェーンは本質的に、誰でも全員のトランザクションを見ることができる検索可能な公開データベースであるため、十分な調査を行えば、特定のアドレスを特定のエンティティに結び付けることが非常に多くの場合可能になります。

 仮想通貨業界の健全性と持続可能性に対するバイナンス社の取り組みの一環として、同社はセキュリティ企業やブロックチェーン分析企業と提携して、悪者が違法行為を実行してこの業界の評判を汚すのを阻止している。

防弾交換器プロジェクト

昨年、大手仮想通貨取引所は 防弾交換器プロジェクトは、悪意のある者がバイナンスやその他の仮想通貨取引所で不正に得た利益を洗浄するために高リスクの事業体を利用するのを阻止することを目的としていました。

これを成功させるために、Binance Sentry チームとその分析部門であるセキュリティ データ サイエンス チームは、潜在的に悪意のあるアクティビティにフラグを立てるのに役立つ、過去の攻撃者のデータに基づいてトレーニングされたアルゴリズムを開発しています。

Bulletproof Exchangers は、寛大な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) ポリシーを備えた、「金融犯罪やその他の詐欺に関連する仮想通貨操作のキャッシュアウト ポイント」として使用できる仮想通貨プラットフォームです。

2020年XNUMX月のBulletproof Exchangerプロジェクトでは、バイナンスが規制テクノロジーの新興企業TRM Labsと協力してデータを分析し、これらの取引所がダークネット関連の活動や取引所のハッキングなどの高リスクカテゴリーに関連する取引量の割合が高いことを発見した。

その後、バイナンス セントリー チームはウクライナのサイバー警察と協力し、ランサムウェア キャンペーンと 42 万ドル以上の仮想通貨洗浄に関与したサイバー犯罪組織を特定し、逮捕しました。

これらのグループがマネーロンダリング活動を逃れるとき、彼らは単に現金を現金化するだけではなく、その資金をリサイクルし、その資金をインフラストラクチャに投資して戻し、その資金をインフラストラクチャに投資して、その活動を推進し、不正に得た利益を増大させます。これらのネットワークを停止することで、将来の攻撃を防ぐことができます。

FANCYCAT のテイクダウン

バイナンスのセキュリティチームはその後、韓国警察庁サイバー局、米国法執行機関、スペイン民間警備隊、スイス連邦警察庁などを含む他の捜査において国際当局と協力し始めた。

この協力により、複数の犯罪活動を行っていた FANCYCAT として知られる多大なサイバー犯罪組織の逮捕につながりました。このグループはサイバー攻撃を分散し、防弾交換機を運営し、ダークネット活動や注目度の高いサイバー攻撃からの資金洗浄を行っていました。

FANCYCAT は、ランサムウェアやその他のサイバー犯罪に関連して 500 億ドルを超える損害を賠償しました。 Binance は、Binance.com 上での不審なアクティビティを検出したマネーロンダリング対策と分析機能を拡張することで、FANCYCAT の活動を特定することに成功しました。

それを検出した後、セキュリティ チームは疑わしいネットワークを特定し、TRM Labs および Crystal と協力してオンチェーン アクティビティを分析し、検出されたクラスターをより深く理解しました。分析の結果、FANCYCAT がいくつかの管轄区域における注目を集めたランサムウェア攻撃からの資金洗浄に役立っていることが判明しました。

暗号通貨のセキュリティと評判を強化する

最終的に、Binance の活動は FANCYCAT の特定と最終的な逮捕につながりました。法執行機関やその他の団体との取引所の取り組みにより、活発な犯罪者をウェブから排除し、すべての人にとって安全な空間にすることができました。

これらの削除により、スペースの評判も向上しました。暗号通貨取引のごく一部は犯罪行為に該当しますが、ブロックチェーン技術とビッグデータを使用してそれを取り締まることは、暗号通貨が安全に使用し受け入れられることを示しています。

出典: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/