ブロックチェーン フォレンジック、アセット トラッキングが web3 エコシステムでの不正調査にどのように機能するか

• ブロックチェーンフォレンジックは、トレーダーを詐欺や違法取引から守るセキュリティ/保護手段となっています。
• 資産追跡は、違法取引に対する警告にも役立ちます
• トレーダーの保護において、ブロックチェーンのフォレンジックと資産追跡はどのように機能するのか

ブロックチェーン フォレンジックは、ブロックチェーン データ分析を使用して違法取引、詐欺、その他の種類の犯罪行為を調査するデジタル フォレンジックのサブセットです。

ブロックチェーン は、透明かつ侵入不可能な方法で取引を記録する分散型台帳です。このため、金融取引やその他のアプリケーションにとって望ましい手段となります。一方で、その分散型で変更不可能な性質により、違法行為にとって魅力的な場所となっています。

ブロックチェーンフォレンジックでは、ブロックチェーンからデータを抽出して分析するための特殊なツールと手順の使用が必要になります。これは、パターンを発見し、違法行為を調査するためです。これには、トランザクション、アドレス、その他の情報などのブロックチェーン データの調査が含まれます。また、違法行為に関与している個人やグループを特定し、追跡します。

ブロックチェーンフォレンジックの仕組み

ブロックチェーンフォレンジックに必要な正確な段階は、検査対象のデータのアプリケーションと種類によって異なります。

一方、捜査官は、厳格で組織的な手順に従うことで、ブロックチェーン上の違法行為に関する重要な詳細を学び、金融犯罪との戦いに役立てることができます。ブロックチェーンフォレンジックの一般的な段階は次のとおりです。

データ収集: これには、調査に関連するすべての関連ブロックチェーン データの収集が含まれます。これには、ブロック データ、トランザクション データ、その他の情報が含まれる場合があります。

データ分析: 検査官は、アドレス クラスタリング、トランザクション グラフ分析、データ スクレイピング、ネットワーク分析、機械学習などの手法を使用してデータを調査します。これらの技術は、取引と住所の間のパターンやつながりを特定したり、違法行為に関与した個人や企業を追跡したりするのに役立ちます。

結果の可視化：可視化により、研究者やその他の関係者はデータ分析の結果を容易に把握できます。このグループには、チャート、ネットワーク図、その他の視覚的表現が含まれます。

証拠の提示: 分析結果は、法廷またはその他の法的手続きで認められる方法で提示されます。これには、レポートの作成、証拠の提示、専門家の証言が含まれる場合があります。

調査の終了: 調査結果は、最善の行動計画を決定するために使用されます。これには、法廷に出廷すること、盗まれた財産を取り戻すこと、および金融犯罪に対するその他の予防措置を講じることが含まれます。

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ブロックチェーンフォレンジックアプリケーション

ブロックチェーン フォレンジックは、今日のデジタル経済において数多くの応用例があり、急速に拡大している分野です。金融取引におけるブロックチェーン技術の使用が増加しているため、強力で効率的なフォレンジック調査ツールの需要が高まっています。ブロックチェーン フォレンジックは、ブロックチェーン エコシステム全体のセキュリティを向上させ、コンプライアンスを監視し、リスクを管理し、詐欺や金融犯罪を調査することができます。

ブロックチェーンフォレンジックの主な用途の 1 つは、詐欺や金融犯罪の調査です。ブロックチェーン データを研究して取引とアドレス間のパターンやリンクを特定することで、捜査官はマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に関与している人物や組織の発見を支援できます。このデータは、犯罪者を訴追し、将来の同様の犯罪の発生を回避するために使用できます。

コンプライアンスの監視は、ブロックチェーン調査の重要な用途です。ブロックチェーンベースの取引は、顧客確認 (KYC) 法やマネーロンダリング防止 (AML) 法など、多くの規制要件の対象となる場合があります。ブロックチェーンフォレンジックツールは、ブロックチェーン上の資金と資産の動きを監視することで、企業や個人がこれらの基準を遵守するのに役立ちます。また、不審な行為があれば規制当局に警告することもできます。

ブロックチェーンフォレンジックは、ブロックチェーンベースのトランザクションのリスクを制御するためにも使用できます。ブロックチェーンフォレンジックは、企業がトランザクションとアドレス間のパターンやつながりを発見できるようにすることで、マネーロンダリング、詐欺、その他の違法行為に関連するリスクを特定し、軽減するのに役立ちます。これは、個人や企業を経済的損失や評判の傷害から守るのに役立ちます。

ブロックチェーン上での資産追跡の仕組み

ブロックチェーン上の資産追跡は、透明性と説明責任を高めるために、ブロックチェーン上の資産の動きを記録および監視するプロセスです。

以下のメソッドは、例としてビットコイン (BTC) を使用して、ブロックチェーン上で資産追跡がどのように機能するかを示します。

ビットコインの作成と登録

ビットコイン送金

ブロックチェーンフォレンジックは、ユーザー間のすべてのビットコイン転送を追跡します。 BTC の所有権と取引履歴の記録の生成は、ブロックチェーン テクノロジーの結果です。たとえば、ユーザー A がユーザー B に 1 BTC を送金すると、ブロックチェーンはトランザクションを記録し、新しい TxID を割り当てます。

妥当性確認と検証

分析とレポート

ブロックチェーン上の資産追跡の利点と制限

ブロックチェーン上の資産追跡には、スケーラビリティ、相互運用性、業界標準の欠如という点で大きな制限がありますが、効率性、セキュリティ、透明性の向上という利点により、多くの企業にとって魅力的な選択肢となっています。

ブロックチェーンテクノロジーは、効率性、セキュリティ、透明性の向上など、資産監視に多くのメリットをもたらします。ブロックチェーンの主な利点の 1 つは、ブロックチェーンがすべてのアクティビティの改ざん防止台帳を提供し、詐欺の発生がはるかに困難になることです。複数のネットワーク ノードがブロックチェーン上のすべてのトランザクションを確認し、セキュリティを強化し、詐欺のリスクを軽減します。

ブロックチェーンフォレンジックにより、リアルタイムの資産追跡も可能になり、サプライチェーン管理を強化し、商品の紛失または盗難の可能性を減らすことができます。ブロックチェーン上の資産監視のもう 1 つの利点は、財務手続きの効率を向上できることです。取引はより迅速に、より少ない金額で完了できます。これは、ブロックチェーンベースの資産監視により、銀行や手形交換所などの仲介業者が不要になるためです。企業は時間とお金を節約しながら財務の流れを改善できます。

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• 情報源： https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/