50,000年にダークウェブ市場シルクロードから2012万ビットコイン(BTC)を盗んだとしてジェームズ・ゾン氏が逮捕されてからXNUMX年後、彼の逮捕につながった出来事の話が浮上した。
CNBCによると レポート, Zhong は贅沢な生活を送っていたコンピューターの専門家でした。 彼はテスラなどの高級車を運転し、頻繁にパーティーをし、高級ホテルに宿泊し、高級店で買い物をし、異常に厳重な自宅監視システムを備えたキャンパス外の質素なバンガローに住んでいた。 彼はまた、別の家も購入した。ジョージア州ゲインズビルにある波止場付きの湖の家には、ボート、ジェットスキー、ストリッパーポール、そして大量の酒が揃っていた。
侵入と警察の通報
13年2019月150日、Zhongさんはパニック発作を起こし、アテネ・クラーク郡警察署に通報した。 誰かが彼の家に侵入し、数十万ドル相当のXNUMXBTCを盗みました。
鍾氏の告訴は警察にとって初めての仮想通貨事件であり、警察は急成長する分野に不慣れだったため、事件は進展せず、容疑者は逮捕されなかった。 その結果、ゾン氏は地元の私立探偵ロビン・マルティネリ氏に依頼し、調査を通じて依頼人の友人の一人が窃盗の犯人であると疑った。
しかし、当時28歳のシルクロード詐欺師は、身近な人が自分を裏切った可能性を受け入れることができず、マルティネリの理論を信じることを拒否した。
鍾氏が自身の窃盗事件を解明しようとしている間、内国歳入庁刑事捜査班の捜査員のグループがシルクロード2012年の窃盗事件を解決しようと試みた。 彼らは、犯罪の犯人が暗号通貨ミキサーを使用して資産の方向性を曖昧にし、口座から口座へと資金を移送するのを何年も待っていました。
残念なことに、Zhong さんは、その期間内に自分の口座の 800 つに XNUMX ドルを送金する際に間違いを犯してしまいました。 これはブロックチェーン分析会社チェイナリシスによって発見され、顧客確認ルールを備えた仮想通貨取引所まで資金を追跡し、そのアカウントがゾン氏の名前で登録されていることが判明した。 これは、Zhong 氏が BTC の盗難を警察に通報してから XNUMX か月後のことでした。
逮捕
さらなる捜査のため、IRSはアテネ・クラーク郡警察署に協力を要請した。 当局は連携し、XNUMX人の捜査官を派遣し、チョン氏が告発した犯罪を捜査しているという前提でチョン氏に接近した。 しかし、彼らはシルクロードビットコインの盗難に関して彼を調べていました。
鍾さんは彼らに心を開き、隠し部屋を探している間、アパートを案内した。 最終的に彼がラップトップを開けると、そこには60万ドルから70万ドル相当のBTCが見え、これは彼が2012年の盗難に関与していることを示す十分な証拠であると考えられた。
尋ねられたとき、Zhong氏は、早期にBTCに参入し、数千の暗号資産をマイニングしたと主張しました。 実際、彼はビットコイン技術に携わった初期のプログラマーのグループの一人であることが判明しました。
すべてが終わった後、数日後、捜査員が証拠を求めてアパートを急襲した警官チームとともにチョンさんの家に現れた。 電子機器の匂いを嗅ぐように訓練された犬の助けを借りて、警官らは数百万ドル相当のビットコイン、現金、貴金属、物理的なビットコインが入ったコンピューターを隠したポップコーンの缶を発見した。
鍾氏は連行され、有罪判決を受け、現在アラバマ州モンゴメリーの連邦捕虜収容所でXNUMX年の刑で服役している。 米国当局は、 販売 所有者が請求を拒否したため、盗まれた資産。
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- 情報源: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
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