の疑似匿名の世界に隠れている脱税や犯罪者を追い求めて Bitcoin 暗号通貨である内国歳入庁(IRS)は、おとり捜査を行うことが知られています。
によって取得された捜索令状のレビュー フォーブス そのような操作の詳細。 それは、ユーザー名「Lucifallen21」によって疑惑のダークネット麻薬の売人の信頼を得るために長いゲームをしているIRSを含みました。
暗号通貨を現金で彼に販売してからほぼXNUMX年後、税務当局は重要な証拠をまとめて訴訟を起こすことができました。
多くの人は、犯罪者が暗号を使用して隠れることができると想定しています。 しかし、このケースが示すように、それは真実ではありません。
ここでビットコインを入手
物語はP2P暗号取引プラットフォームから始まります localcryptos.com、ユーザー名「Mr. コイン」は待ち構えています。
コイン氏は以前、ビットコインと暗号化サービスをメールで提供するプラットフォームに広告を掲載していました。 さらに、追加のインセンティブとして、コイン氏は市場価格よりも高い価格を設定していました。
「昨年のXNUMX月、コイン氏は、ビットコインを郵送で市場価格を上回って現金で購入することを宣伝する広告を出しました。 売り手がしなければならなかったのは、暗号化されたメッセージングアプリWickrまたはWhatsAppを介して連絡を取ることだけでした。」
その後すぐに、彼はインディアナ州エバンズビルのチェースハイトとして特定されたLucifallen21から連絡を受けました。 ただし、IRSは、この情報をどのように発見したかについてコメントを提供していません。
1.59か月の期間にわたって何度か行ったり来たりした後、HiteはXNUMXビットコインと引き換えにXNUMXドル強を投稿するという取引に同意します。
「政府の説明によると、15,040月までに、彼はコイン氏から購入し、1.59ドルを現金で包み、箱に入れて、約XNUMXビットコインと引き換えにエージェントに郵送することに同意しました。」
20,000月に別の取引が成立し、1.34ビットコインと45.2モネロで65,000ドルになりました。 これは継続され、その後の数か月で合計XNUMXドルが送金されました。
ここに刺し傷が来る
2021年28,000月に来て、IRSが作戦を終わらせる時が来ました。 IRSのエージェントは、XNUMXドルに上る彼の最新の現金パッケージを受け入れるように移動し、追跡ステータスを更新して輸送中に紛失しました。
彼らは、Hiteが電話でこれをフォローアップするのを待っている郵便局のカスタマーサービスラインを監視しました。 彼がそうしたとき、エージェントは電話番号をハイトの名前のアカウントまで追跡しました。
信頼を得る過程を通じて、ウィッカーのメッセージは、ハイトがコカインやマリファナの販売を含むダークネットの麻薬取引と関係があることを明らかにしました。
最終パッケージを受け取ると、フォレンジックは箱から指紋を取り出し、容疑者のものであると判断しました。
全体として、180,000か月の間に、Hiteは暗号と引き換えに約XNUMXドルの現金をIRSに送っていました。
ハイトに対する証拠の山で、彼はXNUMX月に逮捕されましたが、まだ罪状認否を提出していません。