米国政府はどのようにして119Kビットコインを押収しましたか？暗号は追跡しやすいですか？

1人あたり レポート 米国司法省からの発表により、当局は119,754ビットコイン（BTC）の洗浄を共謀した疑いで2016人の人物を逮捕した。この資金は、XNUMX年の仮想通貨交換プラットフォームBitfinexのハッキングに遡ります。

関連レディング| ウェルズ・ファーゴがビットコインは時期尚早だが「時期尚早」ではないと考えている理由

本稿執筆時点で、当局は盗まれた資金のうち約3.6億ドルを押収することに成功したと報告している。 容疑者らはニューヨーク州マンハッタンで逮捕された。 リサ・モナコ司法副長官は、この逮捕は金融押収という点では史上最大規模の逮捕の一つであると述べた。

その意味で、政府当局者は、ビットコインと暗号通貨は犯罪者にとって「安全な避難所」ではないと述べました。 この声明は、犯罪活動における暗号の使用の疑いを強調しているエリザベスウォーレン上院議員などの公務員によって作成された他のものと矛盾します。 モナコは次のように付け加えました。

デジタル匿名性を維持するための無駄な努力の中で、被告は暗号通貨取引の迷宮を通じて盗まれた資金をロンダリングしました。 法執行機関の細心の注意を払った仕事のおかげで、部門は、それがどんな形をとっても、それがどのようにお金を追跡できるか、そしてどのように追跡するかをもう一度示しました。

ケネス・ポライト・ジュニア司法次官補は、米国当局はビットコインネットワーク上で資金を追跡する強力な能力を持っていると主張した。 その意味で、モナコが主張したように、当局は「仮想通貨をマネーロンダリングの安全な避難所」にせず、金融システムを守る決意をしているようだ。 礼儀正しい人はこう言いました。

本日の逮捕は、犯罪目的で仮想通貨を使用しようとしているとされる人々に対して、私たちが断固とした態度で臨むことを示しています。

米国司法省は容疑者をイリヤ・リキテンスタイン容疑者（34）と妻ヘザー・モーガン容疑者（31）と特定した。 二人ともニューヨークに住んでいました。 容疑者は盗んだBTCを取引所プラットフォームから取り出し、2,000件の不正取引とともに移動させたとされている。

クリミナルマスターマインド? 100万ビットコインを盗まない方法

容疑者らは盗まれたビットコイン資金を所持していたとされ、それをリヒテンシュタインに関連する仮想通貨ウォレットに送った。 その後5年間、容疑者は司法省が言うところの「複雑な」プロセスを用いて資金の移動と洗浄を行った。

最終的に約25,000BTCが、容疑者の94,000人が管理していた仮想通貨ウォレットから、モーガンとその夫に関連する「金融口座」に送金された。 残りのXNUMXBTCは、盗まれた資金の秘密鍵を保持する「オンラインアカウント」またはクラウドサービスにアクセスした際に連邦当局によって押収されました。 米国検事のマシュー・グレイブス氏は次のように述べた。

暗号通貨とその暗号通貨で取引される仮想通貨取引所は、米国の金融システムの拡大する部分を構成していますが、複雑なマネーロンダリング計画を通じて実行されるデジタル通貨強盗は、暗号通貨に対する信頼を損なう可能性があります。 司法省と当事務所は、盗まれた資金を取り戻し、加害者の責任を追及するために、21世紀の捜査技術を駆使してこれらの脅威に立ち向かう準備ができています。

暗号通貨コミュニティでは、一部のメンバーが、一部のブロックチェーンを介して移動された資金を追跡することがいかに「簡単」であるかを強調しています。 したがって、資金を転送する本質的なメカニズムを備えたデジタル資産を現金に代わるより安全な代替品と呼ぶことで、犯罪者がオンチェーンで活動することを阻止できます。

連邦当局は、容疑者らがBTC取引フローを破ることができたとされるが、個人が米国に滞在し、追跡可能なIPを持ついくつかのKYCプラットフォームを使用していたため、依然として資金を追跡できたことを認めた。

関連レディング| データは、ビットフィネックスのハッキングがこれまでで最大の5年以上のビットコイン供給を目覚めさせたことを示しています

本稿執筆時点で、BTCの価格は43,307ドルで取引されており、過去1.87時間で24％の損失が発生しました。

• コインスマート。 ヨーロッパで最高のビットコインと暗号通貨取引所。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 出入り自由。
• CryptoHawk。 アルトコインレーダー。 無料トライアル。
• 出典: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/