- 伝えられるところによると、Chen Boliang は父親の名前で Huobi の小売口座を開設し、20 万ドルのクレジットを提供した
- Huobiは2020年XNUMX月にChen氏の雇用を終了したと広報担当者がブロックワークスに語った。
著名な仮想通貨取引所フォビのかつて上級マネージャーだった人物が、自身が管理する企業口座を秘密裏に取引してテザー(USDT)で5万ドルを集めた容疑で告発された。
元従業員の陳伯梁氏は、2020年XNUMX月とXNUMX月に取引を行った疑いで香港で起訴されている。 フィナンシャル·タイムズ 水曜日に報じられた。 Huobiは2014年に中国で設立されたが、本土での仮想通貨取り締まりを受けてセーシェルで登録した。
同社の広報担当者がブロックワークスに語ったところによると、チェン氏のフォビ・グローバルでの雇用は2020年XNUMX月に打ち切られたという。彼は Huobi の機関顧客部門の一員でした。
「我々は陳伯梁氏に対する告発に関してこれ以上コメントすることはなく、香港特別行政区による司法行政を信じている」と付け加えた。
FTは香港の裁判所記録を引用し、解雇直後、チェン氏は犯罪的かつ不正な目的でフォビのコンピュータを使用した容疑と、ステーブルコインUSDTの違法収益5万ドルを使用した容疑で逮捕されたと報じた。彼は合計XNUMXカウントに直面している。
仮想通貨取引所が起こしたと伝えられる民事訴訟によると、チェン容疑者が父親の名前を使ってフォビのリテールアカウントを作成し、同社から直接20万ドルの信用枠を提供されたことが明らかになっている。
訴状では、元従業員が監督下にあったフォビの企業口座を利用して取引を行い、5万ドルを手に入れるのに役立った、と主張している。
FTによると、チェン氏は来週予備審問で治安判事と面会する予定だという。これにより、その事件が裁判に進むのに十分な証拠を保持しているかどうかが判断されます。同報告書は起訴状を引用し、同氏は現在25,000万XNUMXドルの保釈金で保釈されていると述べた。
HuobiがどのようにしてChen氏の違法取引疑惑を発見したのかは明らかではないが、同取引所は2020年1.3月に彼を警察に通報した。Huobiは現在、取引高でCoinbase、FTX、Binanceに次いで世界でXNUMX番目に大きな仮想通貨取引所であり、より多くの取引を処理しているによると、過去XNUMX日の取引額はXNUMX億ドルを超えた CoinGecko データ。
過去1年間の急速な成長を受けて、当局は仮想通貨セクターを注意深く監視している。今月初め、司法省は 起訴された OpenSeaの元製品責任者であるナサニエル・チャステイン氏が、NFTインサイダー取引に関連した通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。
チェン氏の弁護士はブロックワークス社のコメント要請にすぐには返答しなかった。
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ポスト Huobiは、違法取引を通じて5万ドルを稼ぐ元シニアマネージャーを非難します 最初に登場した ブロックワークス.
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