インドの金融犯罪者がCoinSwitch暗号交換を検索

インドの執行局 (ED) は、仮想通貨会社コインスイッチに関連する XNUMX つの施設を、マネーロンダリングの疑いで捜索しました。 メディア報道によると.

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速い事実

• 金融犯罪と闘う国の中央機関は木曜日にコインスイッチの役員の住居と取引所の公式施設を捜索した、と報道機関CoinDeskはEDのバンガロールセルの正体不明の職員を引用した.

• 当局者はCoinDeskに対し、外国為替管理法（FEMA）およびそれに関連する他の組織に基づくいくつかの違反の可能性を調査していると語った。

• 連絡を取ったとき、CoinSwitch のスポークスパーソンは検索を確認も拒否もしませんでした。 「さまざまな政府機関から問い合わせを受けています。 私たちのアプローチは常に透明性を重視しています。 暗号は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべての利害関係者と継続的に関与しています」と広報担当者は語った。 フォークスト テキストメッセージで。

• インドの執行局は現在、 調査中 10 億ルピー（10 億 125 万米ドル）以上をマネーロンダリングした疑いで、国内の XNUMX を超える仮想通貨取引所。 

• 今月初め、ED は 原因通知を表示 不明なウォレットへの 277.57 億 3.49 万インドルピー (XNUMX 万米ドル) 相当の暗号資産の外部送金を許可した疑いで、FEMA の規定に基づいて仮想通貨取引所 WazirX に送信されました。

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