インドの執行局 (ED) は、 IndiaToday は、マネーロンダリングの調査に関連して、64.67 億 8.1 万ルピー (約 XNUMX 万ドル) の WazirX 銀行口座の凍結を命じました。 5月XNUMX日報告。
インドはマネーロンダリングを調査している
このレポートは、インドのいくつかの仮想通貨取引所やその他の民間金融機関が、マネーロンダリングの慣行について調査を受けていることを明らかにしました。
最初の調査は、インド準備銀行のガイドラインに違反した略奪的な融資慣行に関するノンバンク金融会社 (NBCF) に関するものでした。
しかし、当局はすぐに、ライセンスを取得できなかった国内のいくつかのフィンテック企業が、廃止された NBCF のライセンスを使用して運営していることを発見しました。
調査により、これらのフィンテック企業のほとんどは事業を閉鎖し、利益を暗号資産の購入に費やしました。
WazirX接続
規制当局によると、WazirX はこれらの資金のほとんどを受け取り、現在は外国のウォレットに移されています。
金融規制当局は、調査を通じて WazirX が矛盾した曖昧な情報を提供したと主張しました。
WazirX Crypto Exchange を所有する会社である Zanmai Labs Pvt Ltd は、Crowdfire Inc. USA、Binance (ケイマン諸島)、Zettai Pte Ltd Singapore との契約のウェブを作成し、暗号交換の所有権を曖昧にしました。
当初、WazirX は、取引所でのすべてのインドルピーから暗号への取引、および暗号から暗号への取引を管理していると述べていました。 しかしその後、バイナンスはインドルピーから仮想通貨への取引のみを担当し、バイナンスは規制の監視を逃れようとして他のすべてを管理していると口調を変えた。
ED は、WazirX の取締役が、代理店からのいくつかの申し出の後、調査中に協力できなかったと続けました。
この協力の欠如は、取引所が「緩いKYC基準、WazirXとBinanceの間のトランザクションの緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーン上でのトランザクションの非記録、および反対側のウォレットの KYC です。」
規制当局は、取引所は調査に関与した暗号資産を回収する努力をしていないと付け加えた. これらの理由により、その「64.67億ルピーの可動範囲」は凍結されました。
あいまいさを助長し、AML 基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングすることで、告発された約 16 のフィンテック企業を積極的に支援してきました。
プレスタイムの時点で、WazirX は、この件に関する CryptoSlate のコメント要求にまだ応答していません。
