インドは仮想通貨取引所Wazirxを含む調査の中でBinanceでBitcoinを凍結します

インドの執行局 (ED) は、インドの仮想通貨取引所 Wazirx から Binance に送金された 77.6 ビットコイン以上を凍結したと述べています。 フリーズは、モバイル ゲーム アプリケーションに対するマネー ロンダリングの調査の一環です。

インド当局、仮想通貨取引所バイナンスのビットコインを凍結

インドの執行局 (ED) 発表の 水曜日、国のマネーロンダリング防止法（PMLA）の下で77.62710139ビットコインを凍結した。 ED は、インド政府の法執行機関および経済情報機関です。

フリーズは、E-nuggets と呼ばれるモバイル ゲーム アプリケーションに対する ED の調査の一環です。 発表によると、暗号通貨はインドの人気取引所である Wazirx から Binance に移管されました。 ED はまた、その行動の概要をツイートしました。

法執行機関は、「Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan は、公衆を欺く目的で設計された E-Nuggets というモバイル ゲーム アプリケーションを立ち上げました」と説明し、次のように付け加えました。

一般から押収可能な金額を集めた後、そのアプリからの突然の引き出しは、何らかの理由で停止されました。 その後、プロファイル情報を含むすべてのデータが当該アプリ サーバーから消去されました。

ED は、捜査の結果、被告が違法に稼いだ資金の一部をインドの仮想通貨取引所 Wazirx を介して海外に送金したことが明らかになったと説明した。

被告人は、Wazirx で「Sima Naskar (M/s Pixal Design の所有者)」の名前でダミー アカウントを開設し、それを使用して暗号通貨を購入したとされています。

その後、上記の暗号通貨は、別の暗号交換、つまりバイナンスの別のアカウントにさらに転送されました。

「Binance 暗号交換で転送された暗号通貨の残高、つまり 77.62710139 ビットコイン [1,573,466 米ドル (約 12.83 億ルピー) に相当] が凍結されました」と ED は書いています。

Binance は 2019 年に Wazirx を買収したと考えられていました。 と 買収は「決して完了していない」と強調し、「Binance は、Wazirx を運営する組織である Zanmai Labs の株式を、いかなる時点においても所有していない」と強調した。

ED 銀行資産を凍結した 8 月に XNUMX 万ドル以上の価値がある Wazirx のしかし、今月初め、Wazirx はその銀行口座が 凍結されていない. Wazirxに続いて、ED 凍る ピーター・ティールが支援する仮想通貨プラットフォームである 46 万ドル相当の仮想通貨および銀行資産。 同局はXNUMX月、 検索 暗号交換 Coinswitch Kuber. しかし、取引所のCEOは、マネーロンダリングの調査とは関係がないと述べました。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。 彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。

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