インドの主要な仮想通貨取引所である Wazirx は、執行局 (ED) によって 8 万ドル以上の銀行資産を凍結されました。 この取引所は 2019 年に Binance に買収されたとされています。しかし、Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) は現在、買収は「決して完了していない」と主張しています。 ただし、Wazirx は、Binance によって買収されたと主張しています。
Wazirxに対するEDのアクション
インドの執行局 (ED) 発行 インドの主要な仮想通貨取引所である Wazirx に関する金曜日のプレス リリース。 ED は、インド政府の法執行機関および経済情報機関です。 発表の詳細:
執行局 (ED) は、人気のある仮想通貨取引所 Wazirx を所有する M/s Zanmai Lab Pvt Ltd の取締役の 64.67 人を捜索し、銀行の残高を XNUMX 億ルピーにまで凍結する凍結命令を出しました。
ED は、この措置は、ノンバンク金融会社 (NBFC) とそのフィンテック パートナーに対する「RBI [インド準備銀行] のガイドラインに違反する略奪的な融資慣行」に対するマネー ロンダリング調査の一環であると述べています。
「EDは、多額の資金がフィンテック企業によって暗号資産を購入し、海外で洗浄するために転用されたことを発見しました。 これらの企業と仮想資産は、現時点では追跡できません。」
ED は、Zanmai Labs が Crowdfire Inc. (米国)、Binance (ケイマン島)、および Zettai Pte Ltd. (シンガポール) と「Wazirx の所有権を曖昧にする」ための一連の契約を作成したと主張しました。 当局はさらに、Wazirx が「インドの規制当局による監視を回避するために」「矛盾した」「あいまいな」回答をしたと主張し、取引所は疑わしいフィンテック企業の暗号取引を提供できなかったと指摘した。
「Wazirx取引所のディレクターの非協力的な立場のために、捜索活動が行われました」とEDは強調しました。 「Wazirx のディレクターである Sameer Mhatre 氏は、Wazirx のデータベースへの完全なリモート アクセス権を持っていることが判明しましたが、インスタントの犯罪収益から購入した暗号資産に関連する取引の詳細を提供していません。ローンAPP詐欺。 法執行機関はさらに次のように主張しました。
緩い KYC 規範、Wazirx と Binance の間のトランザクションの緩やかな規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、および反対側のウォレットの KYC の非記録により、Wazirx は行方不明のアカウントを提供できなくなりました。暗号資産。 これらの暗号資産を追跡する努力はしていません。
「あいまいさを奨励し、AML 基準を緩くすることで、仮想通貨ルートを使用して犯罪収益をロンダリングすることで、告発された約 16 のフィンテック企業を積極的に支援してきました。 したがって、Rsの範囲で同等の可動資産。 Wazirx と一緒に横たわっていた 64.67 億ドル [8.14 万ドル] は凍結されました」と ED の発表は締めくくられています。
Wazirx の買収に関する Binance の声明
Binance の CEO Changpeng Zhao (CZ) は、彼の交換が Wazirx に関連して言及されているというメディア報道を見て、 明記 Twitter で、彼の会社は「Zanmai Labs の株式を所有していません」と述べています。
趙は次のように主張した。
21 年 2019 月 XNUMX 日、Binance は Wazirx を「買収」したというブログ投稿を公開しました。 このトランザクションは完了しませんでした。 Binance は、Wazirx を運営する企業である Zanmai Labs の株式を、いかなる時点においても所有したことがありません。
「Binance は技術ソリューションとして Wazirx にウォレット サービスを提供するだけです。 ネットワーク料金を節約するために、オフチェーン tx を使用した統合もあります。 Wazirx は、ユーザーのサインアップ、KYC、取引、引き出しの開始など、Wazirx 取引所の他のすべての側面を担当しています」と CZ は説明しました。
「Wazirx の運用と Zanmai Labs によるプラットフォームの管理方法に関する最近の申し立ては、Binance にとって深刻な懸念事項です。 バイナンスは、世界中の法執行機関と協力しています。 可能な限り ED と協力できることを嬉しく思います」と Binance のボスは強調しました。
CZ の説明は、Wazirx がバイナンス企業であるという印象を持っていたインドの仮想通貨コミュニティの多くに衝撃を与えました。
Wazirx の創設者、Binance の警告による説明
Wazirx と Binance の関係を明らかにするために、Wazirx の創設者である Nischal Shetty 氏は次のように述べています。 主張 Twitter で、彼の取引所は実際に Binance によって買収されたと述べています。
彼が共同所有する組織である Zanmai Labs は、Binance から Wazirx で INR-crypto 取引ペアを操作するライセンスを取得しており、Binance は crypto-to-crypto ペアを操作し、crypto の引き出しを処理していると彼は付け加えました。
投資家に Zanmai Labs と Wazirx を混同しないように求めた彼は、Binance が Wazirx ドメイン名を所有し、AWS サーバーへの root アクセス権を持ち、すべての暗号資産を持ち、すべての暗号利益を受け取っていることを明らかにしました。
シェティのツイートへの反応、CZ 確認された: 「Wazirx をシャットダウンできます。 しかし、それはユーザーを傷つけるので、できません。」 彼は、バイナンスには「ユーザーのサインアップ、KYC、取引、および引き出しの開始」を含む運用上の管理権はないと付け加え、それらは Wazirx の創設チームによって管理されていることを指摘しました。 Binance の CEO は次のように強調しています。 取引が成立することはありませんでした。 株式譲渡はありません。」
CZ さらに ツイート:
Wazirx に資金がある場合は、Binance に送金する必要があります。 そのような単純な。 技術レベルで Wazirx ウォレットを無効にすることはできますが、それはできません/できません。 そして、私たちが耐えている限り多くの議論がありますが、ユーザーを傷つけることはできません/しません.
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