インドの執行局 (ED) は、ビットコイン、テザー、Wazirx トークンなど、より多くの暗号通貨を凍結したと述べています。 このアクションは、モバイル ゲーム アプリ E-nuggets の調査の一環です。 最新の発表で、ED は、仮想通貨取引所バイナンスで見つかった 86 近くのビットコインが凍結されたことを明らかにしました。
インド当局がさらに多くの仮想通貨を凍結: ビットコイン、テザー、ワジルクス トークン
インドの執行局 (ED) 発表の 金曜日、国のマネーロンダリング防止法（PMLA）の下でさらにXNUMXつの暗号通貨を凍結しました。 ED は、インド政府の法執行機関および経済情報機関です。 発表の詳細:
執行局 (ED) は暗号通貨 WRX (Wazirx のユーティリティ トークン) を凍結し、 USDT （テザー、米ドルの価値にペッグされたイーサリアムトークン）は、47.64ルピーに相当します。
ED は、15 年 2021 月 XNUMX 日付の FIR に基づいて、E ナゲットに関連する Aamir Khan およびその他の人物のマネーロンダリング調査を開始しました。
Aamir Khan、S/o Nesar Ahmed Khan は E-Nuggets を立ち上げました。これは「大衆をだます目的で設計された」ものであると、インド当局は述べています。 「さらに、世間からかなりの金額を集めた後、突然、なんらかの言い訳を口実に当該アプリからの退会が停止されました。」
代理店は、調査の結果、被告人が仮想通貨取引所を使用して E-nuggets ゲーム アプリで稼いだ金額を送金したことが明らかになったと説明し、次のように詳しく説明しています。
Rs 47.64 lakh に相当する金額が、Aamir khan とその関係者が所有する Wazirx (暗号交換) のウォレットで発見され、PMLA の下で凍結されました。
さらに、EDは、アミール・カーンに対して以前に行われた捜索中に、17.32億ルピーの現金が発見され、住宅地から押収されたことに留意しました.
インドの当局がバイナンスでさらに多くのビットコインを凍結
ED による最新の発表では、次のように述べられています。
85.91870554 米ドルに相当する 1,674,255.7 ビットコイン (市場の為替レートによると、およそ Rs 13.56 Cr に相当) は、Binance 取引所で残高が見つかり、凍結されました。
以前の発表で、EDは凍結したと述べた Binance で 77.62710139 ビットコイン. それは、EDがフリーズしたことを意味します 8.29160415 詳細 BTC.
Binance は 2019 年に Wazirx を買収したと考えられていました。 と 買収は「決して完了していない」と強調し、「Binance は、Wazirx を運営する組織である Zanmai Labs の株式を、いかなる時点においても所有していない」と強調した。
ED 銀行資産を凍結した 8 月に XNUMX 万ドル以上の価値がある Wazirx のしかし、今月初め、Wazirx はその銀行口座が 凍結されていない. Wazirxに続いて、ED 凍る ピーター・ティールが支援する仮想通貨プラットフォームである 46 万ドル相当の仮想通貨および銀行資産。 同局はXNUMX月、 検索 暗号交換 Coinswitch Kuber。 しかし、取引所のCEOは、マネーロンダリングの調査とは関係がないと述べた.
マネーロンダリングの調査の中で、インド当局がより多くの暗号通貨を凍結していることについてどう思いますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。
イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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