インドの執行局 (ED) は、約 370 億ルピー ($46,439,181) 相当の仮想通貨取引所 Vauld の仮想通貨と銀行資産を凍結しました。 Vault は先月、入出金を停止しました。 インドの法執行機関は、10 以上の仮想通貨取引所を調査していると伝えられています。
インド当局が別の暗号通貨取引所の資産を凍結
インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局 (ED) は、別の仮想通貨取引所の資産を凍結しました。
代理店 発表の 金曜日、バンガロールのYellow Tune Technologiesのさまざまな施設で捜索を行い、銀行残高、支払いゲートウェイの残高、およびFlipvolt Technologiesの仮想通貨取引所の仮想通貨残高を凍結する命令を発行し、合計370億ルピー（46,439,181ドル）相当の資産. Flipvolt Technologies は、シンガポールに本社を置く仮想通貨の取引、借入、貸出プラットフォームである Vauld のインドで登録された事業体です。
ED は、Flipvolt Technologies の仮想通貨取引所が保有する Yellow Tune Technologies の INR ウォレットに、約 370 億 23 万ルピーが XNUMX のエンティティによって入金されたと説明しました。 これらの金額は「略奪的な貸付慣行に由来する犯罪収益」であると当局は述べ、次のように詳述している。
Yellow Tune は、Flipvolt 暗号交換の支援を利用して ... 告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避するのを支援し、暗号資産の形ですべての詐欺資金を簡単に取り出すことができました。
代理店は、Flipvolt は「KYC [顧客を知る] 基準が非常に緩く、EDD [強化されたデューデリジェンス] メカニズム、預金者の資金源のチェック、STR [疑わしい取引レポート] を作成するメカニズムがない. 」
さらに、Flipvolt は、Yellow Tune Technologies によって行われた暗号トランザクションの完全な証跡を提供できず、相手方のウォレットの KYC の形式を提供できなかった、と ED は指摘しました。
当局は、「あいまいさを助長し、AML [反マネーロンダリング] 基準を緩くすることによって」、仮想通貨取引所は「Yellow Tune が仮想通貨を使用して 370 億ルピーに相当する犯罪収益を洗浄するのを積極的に支援した」と結論付け、次のように付け加えました。
したがって、367.67億164.4万ルピーに相当する銀行および支払いゲートウェイの残高の形でFlipvolt暗号交換所にある203.26億2002万ルピーの範囲の同等の可動資産と、XNUMX億XNUMX万ルピーに相当するプール口座にある暗号資産は、XNUMX年のPMLAの下で凍結されます。完全なファンド トレイルは、暗号交換によって提供されます。
Vauld の Web サイトには、「ユーザーが資金を自分の Vauld ウォレットに入金するとすぐに、その資金は集中プールに送られます」と説明されています。 このプールから、資金は貸付と取引に割り当てられます。 PMLA、2002 年は、インドのマネーロンダリング防止法です。
仮想通貨取引所は Businesstoday に次のように述べています。
先月入出金を停止した後、ボールド 発表の ここ数ヶ月に直面した「財政的課題」による4月XNUMX日のリストラ計画。 シンガポールで Vauld を運営する企業である Defi Payments Pte Ltd. も、 適用された それに対して開始された法的手続きからの裁判所の保護のために。 この取引所は現在、シンガポールでは認可されていません。
昨年 XNUMX 月、ヴァルド 隆起した インドを拠点とする借入および貸付プラットフォームのシリーズ A 資金調達ラウンドで 25 万ドル。 このラウンドは、億万長者のピーター・ティール氏が共同設立した米国を拠点とするベンチャーキャピタルファンドであるValar Venturesが主導した。 Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digital、Gumi Cryptos、Robert Leshner、Cadenza Capital などもこのラウンドに参加しました。
先週、ED 発表の インドの主要な仮想通貨取引所である Wazirx の銀行資産を凍結したことを明らかにしました。 当局は、Wazirx を所有する Zanmai Labs の取締役の 64.67 人を捜索し、取引所の銀行残高を INR XNUMX crore に凍結する命令を出したことを詳述しました。
ED は同様に、Wazirx に対する措置は、ノンバンク金融会社 (NBFC) とそのフィンテック パートナーが関与する「RBI [インド準備銀行] のガイドラインに違反する略奪的な貸付慣行」に関するマネーロンダリング調査の一環であると説明しました。
さらに、エコノミック タイムズは木曜日に、ED は プロービング INR 10 crore を超えるマネーロンダリングの疑いで、少なくとも 1,000 の仮想通貨取引所。 仮想通貨取引プラットフォームは、適切なデューデリジェンスを実施せず、疑わしい取引報告を提出しなかったとされています。
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