インドのマネーロンダリング対策機関、執行総局 (ED)、 家宅捜索 現地最大の仮想通貨取引所の一つであるCoinSwitch Kuberの敷地内で、外国為替法違反の停止措置が取られている。
同庁は、オフィス施設や取締役やCEOの住居など、仮想通貨取引所に関連する20つの施設を捜索した。 コインスイッチは250億ルピー（XNUMX億XNUMX万ドル）以上の株式を取得し、外国為替管理法（FEMA）に違反したとされる。
による ブルームバーグ、交換が特定の規定に違反していることが判明しました。 KYC ）規範。
「私たちはFEMAおよびそれに関係するその他の団体に基づく複数の違反の可能性を調査している」とED当局者は暗号通貨に焦点を当てた出版物に次のように語った。 Coindesk。 「期待した協力が得られなかったため、取締役、最高経営責任者（ＣＥＯ）、公邸の（住居）捜索を実施した」と述べた。
暗号通貨のユニコーン
CoinSwitchの人気は、インド最高裁判所が仮想通貨プラットフォームに対する銀行取引の禁止に反対する判決を下した後、爆発的に増加した。 この取引所は Tiger Global、Sequoia、Coinbase Ventures によって支援されており、 ユニコーン スタートアップ アンドリーセン・ホロヴィッツ主導の資金調達ラウンドの後、昨年。
「さまざまな政府機関から問い合わせを受けている」とコインスイッチの広報担当者はメディアプラットフォームに送った声明で述べた。 「私たちのアプローチは常に透明性を重視してきました。 暗号通貨は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべてのステークホルダーと継続的に関与していきます。」
仮想通貨取引所に対する最新のED措置はインドでは初めてではない。 今月初め、マネーロンダリング対策機関は、資金洗浄に関連する8.2万ドル相当の資産を凍結した。 WazirX、別のインドの大手仮想通貨取引所が、違法な即時融資アプリとの関連を理由に、取締役のXNUMX人を強制捜査した。
さらに、WazirX は、27.9 億ルピー（382 億 46 万ドル）相当のデジタル通貨に関連する外国為替法違反の疑いで、以前に通知を受け取っています。 さらに同庁は、問題を抱えたシンガポールに本拠を置く仮想通貨金融業者であるVauldに対して措置を講じ、約XNUMX万ドル相当の資産を凍結した。
インドのマネーロンダリング対策機関、執行総局 (ED)、 家宅捜索 現地最大の仮想通貨取引所の一つであるCoinSwitch Kuberの敷地内で、外国為替法違反の停止措置が取られている。
同庁は、オフィス施設や取締役やCEOの住居など、仮想通貨取引所に関連する20つの施設を捜索した。 コインスイッチは250億ルピー（XNUMX億XNUMX万ドル）以上の株式を取得し、外国為替管理法（FEMA）に違反したとされる。
による ブルームバーグ、交換が特定の規定に違反していることが判明しました。 KYC ）規範。
「私たちはFEMAおよびそれに関係するその他の団体に基づく複数の違反の可能性を調査している」とED当局者は暗号通貨に焦点を当てた出版物に次のように語った。 Coindesk。 「期待した協力が得られなかったため、取締役、最高経営責任者（ＣＥＯ）、公邸の（住居）捜索を実施した」と述べた。
暗号通貨のユニコーン
CoinSwitchの人気は、インド最高裁判所が仮想通貨プラットフォームに対する銀行取引の禁止に反対する判決を下した後、爆発的に増加した。 この取引所は Tiger Global、Sequoia、Coinbase Ventures によって支援されており、 ユニコーン スタートアップ アンドリーセン・ホロヴィッツ主導の資金調達ラウンドの後、昨年。
「さまざまな政府機関から問い合わせを受けている」とコインスイッチの広報担当者はメディアプラットフォームに送った声明で述べた。 「私たちのアプローチは常に透明性を重視してきました。 暗号通貨は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべてのステークホルダーと継続的に関与していきます。」
仮想通貨取引所に対する最新のED措置はインドでは初めてではない。 今月初め、マネーロンダリング対策機関は、資金洗浄に関連する8.2万ドル相当の資産を凍結した。 WazirX、別のインドの大手仮想通貨取引所が、違法な即時融資アプリとの関連を理由に、取締役のXNUMX人を強制捜査した。
さらに、WazirX は、27.9 億ルピー（382 億 46 万ドル）相当のデジタル通貨に関連する外国為替法違反の疑いで、以前に通知を受け取っています。 さらに同庁は、問題を抱えたシンガポールに本拠を置く仮想通貨金融業者であるVauldに対して措置を講じ、約XNUMX万ドル相当の資産を凍結した。
