インドの金融犯罪対策機関は、10 億ルピー（10 億 125 万米ドル）以上のマネーロンダリングの疑いで、国内の XNUMX 以上の仮想通貨取引所を調査しています。 報告されたエコノミックタイムズ、名前のない情報源を引用。
報告は、執行局 (ED) の数日後に行われます。 8万ドルを凍結 国内最大の仮想通貨取引所の XNUMX つである WazirX に属する資産で、「告発されたインスタント ローン アプリ会社を支援するに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
エコノミック・タイムズは、他の取引所でも同様の取引が行われたとの関係者の発言を引用した. WazirX は、仮想通貨を使用したマネーロンダリングの疑いで調査中の約 16 のフィンテック企業を積極的に支援してきたと報告されています。
から総局への複数の呼び出し フォークスト 未回答になりました。
からのコメントの要求に応じて フォークスト、WazirXは繰り返します ステートメント それは 9 月 XNUMX 日に、WazirX が Zanmai Labs と Binance によって「協力された」プラットフォームであると述べていました。
「Zanmai Labs は、WazirX を使用した違法行為に対して容認しないポリシーを持っています。」 「ユーザーは、適用法に従ってWazirXを使用することにユーザー契約で同意します。 ユーザーは、住所と身元の証明の提出を含む KYC プロセスを完了した後にのみ、WazirX にサインアップします。」
KYC とは、金融会社が顧客の身元を確認することを要求する顧客確認ガイドラインを指します。
WazirX の将来に対する不安から、一部のユーザーは 資産を移動した 投資を保護するためにバイナンスに、と彼らは語った Forkast。
The Economic Times によると、総局はインドの取引所の所有権をめぐるソーシャル メディアでの WazirX の CEO である Nischal Shetty と Binance の CEO である Changpeng Zhao の間の論争を注意深く監視していました。 WazirX資産の凍結が発表された後、XNUMX人の男性間の公のやり取りが始まりました。
趙、 一連のツイートは、21 年 2019 月 XNUMX 日に Binance が ブログ投稿 WazirX を買収したという。 しかし、取引は決して完了しなかった、と彼は書き、Binance は WazirX を運営する組織である Zanmai Labs の株式を所有したことはないと付け加えた。
シェティはこの主張に反論し、 インタビューで言って 彼は、Binance がプラットフォーム上でのすべての仮想通貨間の取引と仮想通貨の入出金を管理していることを証明する法的文書を持っていると述べました。 彼は、バイナンスが所有する製品およびブランドであるWazirXは2019年に買収され、ルピー取引を処理するためのライセンスをバイナンスから取得していると付け加えました。
