報告によると、XNUMX人のインド人兄弟、IshanWahiとNikhilWahiが暗号通貨詐欺の疑いで逮捕されました。 報告によると、XNUMX人の兄弟は、共犯者であるインド系アメリカ人のサミール・ラマニとともに、申し立ての裁判に直面することになります。
報告されているように、Ishan Wahi（32）は、シアトルの自宅でNikhil Wahi（26）と一緒に逮捕される前は、Coinbaseの製品マネージャーでした。 しかし、検察官は、ラマニが国を逃れ、現在インドにいることを明らかにした。 兄弟は、裁判のためにワシントン州西部地区の合衆国地方裁判所に出廷します。 有罪判決を受けた場合、彼らは両方とも20年の刑に服します。
伝えられるところでは、25人は最初の暗号通貨インサイダー取引システムに参加することで違法な利益を獲得しました。 容疑者に対する申し立ては、1を超える仮想トークンの違法取引への関与を明らかにしました。 明らかにされたように、兄弟は彼らの共犯者と一緒に、違法な取引のために約XNUMX万ドルを稼いだ。 ラマニとイシャンは以前テキサス大学の同僚であり、緊密な関係を維持してきました。
FBIのニューヨークフィールドオフィスのアシスタントディレクターであるMichaelDriscollは、申し立てについてより多くの洞察を与えました。 彼は、その主張には陰謀とワイヤー犯罪が含まれていることを明らかにした。 さらに、Driscollは、容疑者が暗号通貨に関するCoinbaseの機密文書を操作して行為を実行する方法を説明しました。 このドキュメントで、彼らはCoinbaseにリストされるトークンについて学び、犯罪の実行を支援しました。
また、米国証券取引委員会（SEC）は、容疑者に対してインサイダー取引の罪を提起しました。 ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズが状況について話しました。 彼は兄弟とその仲間についての起訴状の開封を明らかにした。
彼は容疑者に対する申し立ては政府がWeb3を厳しく規制していることを示していると明かした。 ウィリアムズは、NFTに関する最初のインサイダー取引の問題を最初に発表した方法を思い出しました。 彼は、暗号に関する最初のインサイダー取引のケースを確認していると付け加えました。
さらに、ウィリアムズは、この事件は詐欺師にその行為をやめさせるだろうと強調した。 彼は、詐欺は、それがどのように、どこに現れようとも、詐欺であると強調した。 最後に、ウィリアムズは、ニューヨーク州南部地区当局が詐欺師に対してスペースを狭めることを明らかにしました。
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