疑惑の38万ドルのマネーロンダリング調査の中心でのインドの暗号交換WazirX

WazirX、トップの暗号インド取引所は センター Binance接続を使用した38万ドルのマネーロンダリング調査の結果。 インドの金融監視機関である実施局は、本日、インドの仮想通貨取引所にショー原因通知を発行したとされています。 WazirX 中国の違法賭博アプリに対する進行中のマネーロンダリング調査について。

EDは公式声明の中で、中国のベッティングアプリのユーザーが大部分のお金をインド通貨から仮想通貨ステーブルコインテザーに変換し、その後バイナンスに送金したと主張した. スキャナーの下の合計金額は約38万ドルです。 金融ウォッチドッグは、AMLおよびKYCガイドラインを実装していないと非難している間、WazirXでマネーロンダリングの疑いのある記録を見つけることができなかったと主張しました。

WazirXは申し立てに対応します

WazirXのCEOであるNischalShettyは、申し立てられたものに関するメディアの報道に応えました ED通知、彼らはまだ金融監視機関から正式な連絡を受け取っていないと主張している。 彼はさらに、WazirXはAMLガイドラインや厳格なKYC検証を含むすべての適用法に準拠していると付け加えました。

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WazirX は、今日のメディア報道で言及されているように、執行部からショーの理由に関する通知をまだ受け取っていません。

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WazirX は、適用されるすべての法律に準拠しています。

- Nischal（WazirX）⚡️（@NischalShetty） 2021 年 6 月 11 日

インドの暗号交換への金融監視通知は、インド政府が議会の次のモンスーン会期中に暗号通貨法案を導入することを計画している重要な時期に来ます。

インドの規制当局は、暗号通貨が違法行為のツールであると主張し、暗号通貨に対して逆進的な姿勢を維持しており、この訴訟が何らかの根拠を持っている場合は、積極的な規制の変更に対して使用できます。 昨日だけ、一部の内部情報筋は、政府がスタンスを変更する可能性があることを示し、レポートは、インド人がビットコインを資産クラスとして分類する可能性があることを示唆しました。

WazirXは、国内で最も取引量の多い、最も人気のあるインドの暗号通貨取引所の2019つです。 取引所はXNUMX年XNUMX月にバイナンスに買収されました。

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著者について

エンジニアリングの卒業生であるPrashantは、英国とインドの市場に焦点を当てています。 暗号ジャーナリストとしての彼の関心は、新興経済国全体でのブロックチェーンテクノロジーの採用にあります。