インド最大の詐欺は当初の見積もりよりも大きくなる可能性があります

仮想通貨に関わるインド最大の詐欺は実際には推定よりも大規模になる可能性があり、捜査当局はゲインビットコイン詐欺には最大600,000万BTCが関与する可能性があると述べているので、今日はこの記事で詳しく読んでみましょう。 ビットコイン詐欺のニュース。

インド史上最大の詐欺事件は、事件発覚から80,000年経った今でもさらなる詳細を明らかにし、詐欺の規模と範囲を拡大し続けている。 警察は、GainBitcoins カメラに 600,000 BTC が関与していると推定しましたが、その数は現在 600,000 ビットに近づいています。 現在のレートでも、12万BTCは100,000億ドル以上の価値があり、詐欺に遭った人の数は40万人に達する可能性があるとの報告もある。 MLM スキームでお金を失った投資家が警察に提出した告訴は 60,000 件に増加し、警察はこれまでに XNUMX 件のユーザー ID と電子メール アドレスを検出しました。

詐欺の首謀者アミット・バルドワジ氏は数カ月前に心停止で亡くなったが、マルチレベル・マーケティング計画はしばらく機能し続けた。 10 か月間、BTC 投資で毎月 18% の収益を提供しました。 インドや海外の投資家はより高い利益を期待してコインを預けたが、BTCの数が限られているため、当初から欠陥のあるモデルであり、最終的に2018年に破綻し、だまされた投資家の長い痕跡を残した。 長引く捜査と司法手続きの中で、 インドの最高裁判所 政府弁護士に対し、BTCが合法かどうか説明するよう求めたが、当局からの質問は避けられた。

インドの執行総局はこの事件を捜査しており、バルドワジさんの弟や父親を含む数人の家族も詐欺に関与したとして逮捕された。 また、インド最高裁判所に対し、主要被告のXNUMX人に指示を与え、ユーザー名とパスワードを提供することで彼の仮想通貨ウォレットへのアクセスを提供するよう命じた。 被告は弁護士を通じて、すでにすべての詳細を警察に提供したと述べた。

捜査当局は、バルドワジ容疑者の家族がBTC預金を集めるために複数のウォレットを使用しており、そのほとんどが依然として追跡されていると考えている。 EDはまた、同社の関連弁護士の一部を含むデリーの1100か所で強制捜査を実施した。 以前の報道によると、警察は捜査中に財布からXNUMXビットコインを盗んだとして私立探偵XNUMX人を逮捕し、当局には必要な専門知識がなかったため、彼らは警察を支援するために連行されたという。 捜査官のXNUMX人はインド警察の元警察官で、希望退職して仮想通貨詐欺を専門とする民間捜査会社を設立した。

• コインスマート。 ヨーロッパで最高のビットコインと暗号通貨取引所。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 出入り自由。
• CryptoHawk。 アルトコインレーダー。 無料トライアル。
• 出典: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/