インドのEDは、ゲームアプリ詐欺で告発されたBTCで1.6万ドルを凍結します

85.9年前のゲームアプリ詐欺事件で、インドのトップ金融犯罪調査機関は、バイナンスの口座に保管されていた1.6万ドル相当の550,000ビットコインを凍結した。 これとは別に、WazirX のネイティブ コインである WRX と USDT も一緒に凍結され、XNUMX 万ドル近くの価値がありました。

今月初め、当局はこの件でコルカタのいくつかの施設を家宅捜索し、2.2 万ドル相当のインド通貨を回収しました。 この推定 8.5 万ドルの詐欺の容疑者は、25 歳の Aamir Khan です。

E-ナゲット詐欺

主に Covid-19 のロックダウン中に実行された E-Nuggets は、参加者がお金を入金して魅力的なインセンティブを獲得できるように、さまざまなゲームとアプリ ウォレット サービスを提供しました。

「Aamir Khan は、E-Nuggets と呼ばれるモバイル ゲーム アプリケーションを立ち上げました。これは、大衆をだます目的で設計されました。 さらに、大衆からかなりの金額を集めた後、突然、何らかの口実で当該アプリからの引き出しが停止されたと、ED はその中で述べた。 ステートメント.

捜査機関はさらに、被告人がアプリのサーバーからすべてのデータとプロファイル情報を削除したと付け加えました。

被告人がお金を隠すために選択した暗号オプションの詳細を提供し、捜査機関は、カーンがWazirXでダミーアカウントを開設し、暗号資産を購入し、バイナンスに送金したと述べた.

「Binance 暗号交換で転送された暗号通貨、つまり 77.62710139 ビットコイン [1573466 米ドル (約 12.83 億ルピー) に相当] の残高は凍結された」と ED は述べた。

ED調査

当初、全国レベルの商業銀行である連邦銀行は、15 年 2022 月 XNUMX 日にコルカタのパーク ストリート警察署に第一次情報報告書 (FIR) を提出しました。銀行は、アーミル カーンのゲーム アプリに関連するマネー ロンダリング活動の疑いについて苦情を申し立てました。 しかし、伝えられるところによると、地元の警察はこの事件に関心を持っていませんでした。

執行局 (ED) は、連邦財務省の指示を受けて調査を開始しました。連邦財務省は、詐欺とその可能性のある資金洗浄へのリンクに関する警告を受け取ったと伝えられています。

Aamir Khan は 10 月 25 日に捜索を行った ED によって逮捕できなかったが、最終的に XNUMX 月 XNUMX 日に逮捕された。コルカタ警察はまた、ED の行動の後、捜査の怠慢で告発された捜査官を停職処分にした。

規制当局による精査が厳しくなる中、ED は過去数か月にわたり、フィンテック企業、仮想通貨取引所、仮想通貨詐欺師の足跡を追ってきました。

先月、CryptoPotato 報告 代理店は、10億125万ドル以上の資金洗浄の疑いでXNUMX社の民間企業を調査していた. EDが検索しました WazirX、Vauld、および コインDCX 先月かそこらで。

主な画像提供：政治家