- Infrawatch PHはBSPに対しBinanceを禁止するよう改めて要請し、米国の規制当局からの告発を理由にCoinbaseについても言及した。
- InfrawatchはバイナンスのP2Pモデルのリスクを強調し、地元銀行によるプラットフォームへの支払い処理の禁止を示唆している。
- インフラウォッチは、フィリピンが現在もFATFのグレーリストに載っていることを警告している。
更新 – 26 年 2023 月 1 日午後 30 時 XNUMX 分: Infrawatch は、BitPinas にレターアドレスを記載した新しい電子メールをフィリピン証券取引委員会に送信しました。 この問題を反映して記事が更新されました。
最新情報: BitPinas は Binance と Coinbase にコメントを求めました。
政策シンクタンクのインフラウォッチPHは、ピリピナス銀行(BSP)とフィリピン証券取引委員会(SEC)に対し、フィリピンにおける世界的な仮想通貨取引所バイナンスを禁止するよう改めて要求した。 BitPinasが入手した新たな書簡の中で、同シンクタンクはBinance、Coinbase、その他の未登録企業の禁止要求に関するさらなる情報を提出した。
諸情報
インフラウォッチの議長であるテリー・ライドン氏は、バイナンスとコインベースに対する米国証券取引委員会(US SEC)の苦情を強調した。
- アメリカの規制当局バイナンスの場合 荷担した それは資金の混合と、米国居住者がグローバルプラットフォームで取引できることを意味します。
- Coinbase の場合、主に 約 ユーザーが取引できるようにする 証券としてラベル付けされるトークンs.
さらに、リドン氏の書簡は、規制当局のより強力な対応の必要性を指摘し、そうすべきいくつかの理由を強調した。
- リドン氏は、バイナンスに対するいくつかの管轄区域の行動は、規制当局に「国内で活動する未登録のVASPに対してより強力な措置を講じる十分な動機」を与えるだろうと述べた。
リドン氏はBSPと同国のSECの努力を称賛した。
- SECは、 認め リドンへの返信書簡の中で、バイナンスはこの国で登録されていないと述べた。
- BSP には、 発行 未登録のVASPとの関わりを控えるよう国民に勧告。
- BSP はまた、 サスペンド 新しい VASP ライセンスのすべてのアプリケーション。
Binance P2P モデルにはリスクがある – Infrawatch
インフラウォッチは、バイナンスのピアツーピア(P2P)モデル、現物取引と証拠金取引、先物取引とオプション取引にはリスクがあると指摘した。
リドン氏は、「この仕組み(P2P)により、認可された仮想通貨取引所と比較して規制ゼロで個人が世界中で活動できるようになる」と述べ、そのような活動はマネーロンダリング活動の増加につながる可能性があり、現地の規制当局は取引活動を精査できなくなると指摘した。バイナンスで。
Ridon が BSP に共有した画像では、フィリピンの Binance ユーザーは海外のユーザーと P2P を行うことを選択できます。 以下の画像で、Ridon 氏は、地元の Binance ユーザーがフィリピン以外の人物である可能性のある別の当事者と仮想通貨を売買する方法を示しました。
Ridon氏は以下の画像をBSPに共有し、「Binance PHユーザーはBinance P2Pを通じてRussian RubbleでUSDTを購入することもでき、BinanceユーザーはBinance P2Pを通じてRussian RubbleでBTCを販売することもできます。」
インフラウォッチはまた、バイナンスがローカル決済オプションを有効にしたことが「状況をさらに複雑化している」とも指摘した。 リドン氏はSECとBSPに対し、地元銀行やノンバンク金融機関がバイナンスへの支払いを処理することを禁止するよう勧告した。
編集者注: BSP VASP 向けの更新されたガイドライン ライセンスを取得した VASP は、ライセンスを取得した VASP とのトランザクションのみを受け入れる必要があることにすでに注意してください。
続きを読む: フィリピンでVASPと電子マネーの両方のライセンスを持つ企業のリスト
フィリピンはFATFのグレーリストに残っている – リドン
インフラウォッチは、フィリピンが「違法事業者に対する制裁を課していないことと、登録要件の執行が不十分であること」を理由に、フィリピンが依然として金融活動作業部会(FATF)のグレーリストに載っていると述べた。
FATFのグレーリストは、その国がマネーロンダリングとテロ資金供与の防止において戦略的欠陥があることを示している。 今回の上場により国際的な監視が強化され、経済制裁を引き起こす可能性がある。 また、同国に対し、FATFの監視の下でこれらの欠陥を是正するよう求めている。
「当社の規制当局がバイナンス、コインベース、その他の未登録の仮想通貨取引所のような団体に対して寛大な姿勢を示し続ければ、当社はこのリストに残るリスクがある」とリドン氏は説明した。
フィリピンのバイナンス
海外では不利なニュースにもかかわらず、フィリピンではバイナンスが躍進している。
インフラウォッチがBSPにバイナンスの一時停止を要請したのはこれが初めてではない。
- インフラウォッチPH 尋ねる DTI、違法販売促進を理由にバイナンスを一時停止および禁止へ
- SEC 注意事項 バイナンスに投資しないよう公に、取引所はインフラウォッチの苦情は誤解を招くと主張
- BSP 促される フィリピンで違法運営のバイナンスを禁止へ
- インフラウォッチ レポート 仮想通貨から銀行への機能、コミュニティミートアップの中でのライセンスなし操作のためのBinanceからBSPへ
この記事はBitPinasで公開されています。 インフラウォッチ、BinanceとCoinbaseを禁止すべき理由について改めてBSPに要請
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- 情報源: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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