3 年以来、ランサムウェア、ダークネット市場、詐欺、およびハッキング スキームに結び付けられた 2017 億ドル以上の暗号通貨をロンダリングする責任を負っていたダークネット暗号通貨ミキシング サービスである ChipMixer は、共同の国際的な法執行機関によって首尾よく解体されました。
の協調的な取り組み 米国連邦法執行機関 ドイツ連邦刑事警察 (Bundeskriminalamt) は、ユーザーを ChipMixer サービスに誘導する 46 つのドメイン、XNUMX つの Github アカウント、およびサービスのバックエンド サーバーと XNUMX 万ドル以上の暗号通貨を没収しました。
この作戦により、フィラデルフィアで 49 歳のベトナム人 Minh Quốc Nguyễn も逮捕された。 彼は、マネーロンダリング、無認可の送金事業の運営、ChipMixer に関連した個人情報の盗難で起訴されています。 有罪判決を受けた場合、Nguyễn は最大 40 年の懲役に直面する可能性があります。
裁判所の文書によると、ChipMixer は違法な資金洗浄を狙う犯罪者にとって人気のあるプラットフォームでした。 このサービスにより、ユーザーはビットコインを入金して他のユーザーのビットコインと混合することができ、規制当局や法執行機関が取引を追跡することが困難になりました。 ChipMixer は、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録せずに運営されており、顧客に関する識別情報を収集していませんでした。
2017 年 17 月から今年 37 月までの間に、ChipMixer は犯罪活動からのさまざまな資金を処理しました。その中には、700 のランサムウェア株に関連する 200 万ドル、盗まれた資金の 35 億ドル以上、ダークネット市場に関連する XNUMX 億ドル以上、詐欺店に関連する XNUMX 万ドル以上が含まれます。 .
リサ・モナコ副司法長官とポール・アバテ FBI 副長官は、サイバー犯罪と戦い、被害者を保護するための部門の献身を強調しました。 両当局者は、サイバー犯罪活動に対抗するための法執行パートナー間の協力の重要性を強調しました。
「今朝、国内外のパートナーと協力して、司法省は、ランサムウェア攻撃、国家支援の暗号強盗、および世界中のダークネット購入を助長した多作の暗号通貨ミキサーを無効にしました」とモナコは述べました。 「今日の調整された作戦は、私たちの一貫したメッセージを強化します。私たちはすべての権限を使用して被害者を保護し、敵と戦います。 サイバー犯罪は境界を悪用しようとしますが、司法省の同盟ネットワークは国境を越えて、グローバルなサイバーセキュリティを危険にさらす犯罪活動の妨害を可能にします。」
ChipMixer の運営者とされる Nguyễn は、個人情報の盗難、偽名、および匿名の電子メール プロバイダーを使用して、サービスのオンライン インフラストラクチャを作成および維持したとして告発されています。 彼は、ChipMixer の運用をサポートするために、ドメイン名を登録し、ホスティング サービスを調達しました。 Nguyễn 氏はオンライン投稿で、マネーロンダリング対策の取り組みを批判し、報告要件を回避する方法についてユーザーにアドバイスしました。
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- 情報源: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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