IRSは電報での違法なビットコイン取引をターゲットにしています

内国歳入庁（IRS）が注目を集めています Bitcoin. そして、金融犯罪に関しては、注意深く監視していることがXNUMXつあります。それはTelegramです。 

IRS によると、ユーザーのメッセージをエンド ツー エンドで暗号化するプライバシーを保護するチャット アプリである Telegram での秘密のチャットは、現在、法執行官にとって最も心配事の XNUMX つです。   

これは、 ピアツーピア 人気のあるインスタント メッセージング アプリで動作する (P2P) 取引所は、汚れた資金や盗まれた資金をすばやく簡単に移動できる、と IRS のサイバー犯罪ユニットの特別代理人である Chris Janczewski は語った。 解読する. 

IRSは最近、暗号犯罪、そして一般的にはより広い暗号市場に非常に注意を払っています。 先月のジョー・バイデン大統領の政権 新しい税金を発表しました 10,000 ドル以上の仮想通貨の送金を行う企業に、これらの取引を IRS に報告することを強制する計画。 

そして先週、IRSコミッショナーのチャールズ・レティグは 尋ね 暗号通貨を規制し、暗号データ​​をより厳密に監視および収集するための明示的な議会の権限。 米国財務省 と 最近、「暗号通貨は、違法行為を助長することにより、すでに重大な検出問題を引き起こしています。」

2018年に支援したJanczewski 巨大な児童ポルノサイトを破壊する ビットコイン取引を調査することにより、彼は標準的な取引所や次のようなコインスワッププロトコルでの潜在的な違法行為についてあまり心配していないと述べました ShapeShift、の中心でした ウォールストリートジャーナル マネーローンダリング 調査 2018インチ 

「個人的には、これらの[タイプの取引所]がこれらのP2P取引所、つまり他の取引所にネストされている中国に拠点を置くトレーダーほど大きな脅威であるとは思わない」と彼は語った。 彼は、「暗号を法定通貨に変換したい人々のネットワーク」がしばしばあると付け加えました。

このようなグループは、売買オファーのリストを宣伝する人気のあるマーケットプレイスである LocalBitcoins.com と非常によく似ています。 Bitcoin または他の暗号。 魅力的に見える場合は、購入者/販売者にメッセージを送信するだけで、取引が完了します。 また、Coinbase、Kraken、Binance などの取引所の場合は、仲介者がカットを行いません。 

店頭 (OTC) 取引として知られているこのようなグループがテレグラムにたくさんあります。 多くは秘密ですが、どこを見ればよいかわかっていれば、簡単にアクセスできます。 解読する アプリで数分以内に$ 150,000相当の暗号を購入するオファーが見つかりました。 (アプリで取引を行っているユーザーが必ずしも犯罪者であるとは限らないことは注目に値します。プライバシーを重視したり、お得な情報を探したりしているだけです)。

Janczewski 氏によると、購入者は中国や、顧客確認 (KYC) 規制が緩和された取引所にアクセスできる他の国に拠点を置くことがよくあるという。 その後、不正な資金は取引所を通過し、少しずつ法定紙幣に変換されるか、またはその逆になります。 

「彼らはしばしば銀行システムに全面的にアクセスできるでしょう」と彼は言いました。 「100 億ドルを銀行に移すことはできますが、取引所で 100 億ドルを両替することはできません。」 

莫大な金額を移動することができます：Janczewskiは 場合 昨年、105.5 人の中国人が北朝鮮政府のために盗んだ仮想通貨で XNUMX 億 XNUMX 万ドルを洗浄したとされています。 伝えられるところによると、資金は中国の銀行口座や iTunes ギフトカードに支払われ、少なくとも XNUMX つの米国の取引所を利用していました。 

皮肉なことに、犯罪者は しばしば対処します ビットコインで最も問題が発生する可能性があります。 これは、一般的な考えに反して、ビットコインは透明な暗号通貨ネットワークであり、トランザクションはブロックチェーン上で比較的簡単に追跡できるためです。 最近強調されているように、これにより、ビットコインに関連する犯罪活動を法執行機関が簡単に追跡できるようになります。 ニューヨークタイムズ. 

ソース: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering