手短に
- IRSは、捜査員がオンラインでビットコイントレーダーを装った後、ダークウェブで麻薬密売人容疑者を取り締まった。
- チェイス・ハイトは、犯罪者を誘惑するために当局が開設した「ミスター・コインズ」と呼ばれる口座に180,000万ドル以上を送金した。
内国歳入庁 (IRS) としてポーズをとった Bitcoin トレーダー ダークウェブの麻薬密売人容疑者を暴露し、彼を騙してピアツーピア取引所 LocalCryptos.com の「ミスター コインズ」名義の口座に現金 180,000 万ドル以上を送金させました。
このおとり捜査は、米国の徴税局が犯罪者を摘発するために潜入捜査を行った最新の例だが、IRSがトレーダーを装った稀なケースであると、報道機関は述べている。 フォーブス.
仮想通貨業界の擬似匿名性は、マネーロンダリング業者やダークウェブの麻薬売人にとってますます魅力的なものとなっており、仮想通貨フォレンジック会社Chainaosisの推定では、仮想通貨業界の一部の人々は、 2022年の174億4000万ドル 2020 年に不正な団体によって送受信された資金の総額。
IRSの「ミスターコイン」
IRSは2020年XNUMX月にLocalCryptosに広告を掲載し、ミスターコインズアカウントが郵送で市場価格を上回る価格でビットコインを購入することを提案した。販売者は、暗号化されたメッセージングアプリ「Wickr」または「WhatsApp」を使用してなりすまし業者に連絡するよう指示された。
が確認した捜索令状によると、 フォーブス、この策略は、インディアナ州エバンズビルのダークウェブ麻薬密売人チェイス・ハイト容疑者に有効でした。ハイトは「Lucifallen21」という名前を使い、数回の取引を通じてビットコインと引き換えに約180,000万ドルの現金をミスター・コインズに送金した。
おとり捜査の結論として、IRSの捜査官は、ハイトからの現金28,000万XNUMXドルの小包が郵便局によって傍受され、紛失とマークされたかのように装った。彼が苦情を申し立てるために電話したところ、彼らは彼の通話を彼が管理している電話番号に結び付けることができた。
その後の荷物の指紋から、容疑者の販売業者への関与がさらに明らかになりました。
ハイト氏は7月にニューヨーク市東部地区で起訴されたが、まだ控訴を行っていない。
秘密工作
IRSの活動によるおとり捜査は、「対象者が工作員の秘密の役割に依存しなければ入手できない証拠や情報を入手するため」であれば正当化できると同局は述べている。 ガイドライン。
IRS のこれまでの罠には、麻薬売人を装ったものも含まれます。 ビットコインカエル—取引を匿名化するための長期にわたるサービスで、ダークウェブのディーラーに人気がありました—そして 売り手のふりをする 現金とビットコインを交換した無許可の送金ビジネスの運営者を暴露するために、グッチの偽造品を暴露した。
匿名性とプライバシー重視の精神で有名な暗号通貨の世界は、犯罪者が自分たちの活動を難読化するために長い間利用してきました。
今では、それを暴露しようとするIRSのおとり捜査官たちの肥沃な踏み場となっている。見返りを与えます。
出典: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting