22 月 XNUMX 日、米国の裁判官は、MY Safra Bank に対し、仮想通貨取引で税金を申告または納税していない可能性のある納税者の記録を提出するよう要求する内国歳入庁 (IRS) の請願を認めました。
具体的には、IRS は仮想通貨のプライム ブローカーである SFOX のユーザーの記録に関心を持っていると、ある情報筋は述べています。 プレスリリース. ニューヨークに本拠を置く MY Safra 銀行は、仮想通貨取引のために SFOX の顧客に銀行サービスを提供した、と連邦検事局はプレスリリースで述べた。
納税者は、納税申告書で暗号通貨に関連する利益または損失を報告する必要があります。 しかし、連邦検事局は、IRS がデジタル資産に関する税務コンプライアンスに大きなギャップがあることを発見したと述べました。
IRS コミッショナーの Charles P. Rettig 氏は次のように述べています。
「デジタル資産からの利益を報告していない人々に関する第三者の情報を入手する政府の能力は、税金詐欺を捕まえる上で依然として重要なツールです.デジタル資産取引から収入を得ている納税者は、申告と報告の責任を順守する必要があります.」
プレスリリースによると、IRS は、他の暗号通貨ディーラーに発行された召喚状を通じて、暗号取引の「大幅な過少報告」を発見しました。 さらに、IRSは、SFOXを仮想通貨取引に使用したが、法律で義務付けられているように報告しなかった少なくともXNUMX人の納税者を特定しました.
仮想通貨プライム ディーラーおよび取引プラットフォームとして、SFOX は仮想通貨取引所、店頭デジタル資産ブローカー、および流動性プロバイダーを結び付けます。 プレス リリースによると、175,000 年以来、合計で 12 億ドル以上の取引を行った 2015 人を超える登録ユーザーにサービスを提供しています。
SFOX は MY Safra bank と提携して、ユーザーが現金預金口座にアクセスできるようにしました。 ユーザーは、現金を使用して、これらのアカウントを通じて暗号通貨を取引できます。
プレスリリースによると、IRS は、MY Safra が、銀行のサービスを利用した SFOX ユーザーの身元と暗号取引に関する情報を提供できるようになることを期待しています。 IRS は、MY Safra 銀行やその他の情報源からの情報を使用して、税務コンプライアンスのギャップを評価します。
ニューヨーク州南部地区の連邦検事局は、発行される召喚状は不正行為の申し立てとは一致しないと述べた。 代わりに、召喚状は、内国歳入法の順守に失敗した可能性のある未知の納税者に関する情報を明らかにする手段です。
IRS はまた、15 月 XNUMX 日に SFOX 自体から、顧客の取引記録を要求する召喚状を処理するための青信号を受け取りました。
