IRSは電報での違法なビットコイン取引をターゲットにし始めました

特別捜査官のクリス・ヤンツウェスキー氏によると、IRSは、汚いデジタルマネーに関する秘密のチャットが発生したため、テレグラムでの違法なビットコイン取引を標的にし始めました。 最新のビットコインニュース 。

一部の犯罪者は、暗号を使用して資金を洗浄し、トラックを難読化します。 IRSは、Telegramでの店頭チャットが、一部の犯罪者が汚い資金を移動するための好ましい方法であると述べました。 内国歳入庁のIRSは、違法なビットコイン取引をターゲットにし始めました。金融犯罪に関しては、彼らが注意深く監視していることがXNUMXつあります。それは、Telegramです。

IRSによると、Telegramでの秘密のチャットは、法執行官にとって最も心配なことの10つです。 これは、メッセージングアプリで動作するピアツーピア交換が、IRS Cyber​​crimes Unit Chirs Janczweskiの特別捜査官が言ったように、汚い資金や盗まれた資金を簡単にシフトできるためです。 IRSは、暗号犯罪とより幅広いマーケティング一般にもっと注意を払っています。 ジョー・バイデン大統領の政権は先月、最大XNUMX万ドル以上の暗号通貨転送を行う企業に取引を代理店に報告することを強制する新しい税制を発表しました。

先週、IRSコミッショナーのCharles Rettigは、暗号通貨を規制し、暗号データ​​を監視および収集するための明示的な議会当局を求めました。 米国財務省は最近、サイバーセキュリティは違法行為を助長することによる大きな問題であると述べました。 2018年にBTC取引を調査することで巨大な児童ポルノサイトの破壊を支援した特別捜査官は、ウォールストリートジャーナルのマネーロンダリング調査の中心であったShapeshiftのような標準取引所やコインスワッププラットフォームでの違法行為についてはあまり心配していないと述べました2018年に。彼は言った：

「個人的には、これらの[種類の取引所]は、他の取引所にネストされている中国に拠点を置くトレーダーであるこれらのP2P取引所ほど大きな脅威ではないと思います。」

これらのグループは、BTCまたは他の暗号を購入または販売するオファーのリストをアドバタイズするLocalBitcoinsのような人気のあるマーケットプレイスと同様に機能し、魅力的に見える場合、人々は最も頻繁に買い手または売り手にメッセージを送り、取引が行われます。 仲介者は必要ありません。 クラーケン、Binance、またはコインベース。

店頭取引には、Telegramでのこれらのようなグループが含まれます。 ほとんどは秘密ですが、どこを見ればよいかがわかっていれば、簡単にアクセスできるプラットフォームになります。 Janczweski氏によると、多くの場合、購入者は中国やその他の国に拠点を置き、KYC規制が緩和された取引所にアクセスでき、違法な資金は取引所を通過してフラットに変換される可能性があります。

ソース：https：//www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/