バイナンスの4.3億ドルの司法取引を判事が承認、検察が創業者CZ氏にパスポートの返納を求める

米国地方判事はバイナンスの有罪答弁と、米国司法省との訴訟を解決するために、おそらく米国史上最大額の4.3億ドルという驚くべき罰金と罰金の支払いに署名した。

これは、米国検察がバイナンスの元最高経営責任者（CEO）チャンペン・“CZ”・チャオに対し、パスポートと渡航書類をすべて引き渡すよう要求してから約1時間後に行われた。

バイナンスの前例のない4.3億ドルの有罪答弁が受理される

金曜日シアトルで開かれた公聴会で、ワシントン西部地区連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、1.8億ドルの刑事罰金と2.5億ドルの没収を含むバイナンスの有罪答弁を承認した。

「バイナンスが効果的なAMLプログラムの導入に失敗したこともあり、違法行為者らは仮想通貨のソースと所有権を曖昧にするミキシングサービスの運営など、さまざまな方法でバイナンスの取引所を利用した」と米国司法省検察官は法廷文書で主張した。 「ランサムウェアの亜種から得た違法な収益の取引。ダークネット市場の取引、取引所のハッキング、およびさまざまなインターネット関連の詐欺による収益の移動。」

司法省は昨年11月、バイナンスが制裁とマネーロンダリング防止規則に違反したとして和解を発表した。和解条件に従って、交換は次のようになります。 4.3億ドルを支払う、米国から撤退し、当時の創業者趙昌鵬最高経営責任者（CEO）を辞任させる。趙氏は別の容疑で有罪を認めており、釈放される予定だ。 30月XNUMX日に判決を受ける.

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4.3億ドルの違約金は取引所と米国検察当局との交渉中にXNUMX月に初めて提案されたが、金曜日にリチャード判事が最終合意を締結した。

バイナンスの代表者は声明で次のように述べた。 「過去の行為に対する責任を受け入れる」 近年、顧客確認（KYC）要件とマネーロンダリング対策コンプライアンスを大幅に強化したと付け加えた。

検察は量刑に先立ってCZの保釈条件を変更したいと考えている

バイナンスが司法省の請求を解決した今、現在175億XNUMX万ドルの保釈金で自由の身となっているチャオ元長官がどうなるかはまだ分からない。

金曜日の裁判所への提出で、テッサ・ゴーマン米国検事は、ブライアン・ツチダ判事に対し、趙氏が保釈金なしで残る条件を変更する申し立てを認めるよう求めた。検察側はCZに対し、4月下旬の判決公聴会まで米国本土に留まり、政府が異議を申し立てることができるよう渡航の少なくとも3日前までに通知することを求めている。彼らはまた、仮想通貨億万長者に対し、カナダのパスポートと「その他すべての現在および期限切れのパスポートおよび渡航書類」を弁護人に引き渡すよう求めた。

長鵬氏には最長18か月の懲役刑が言い渡されるが、検察側は同氏に最長XNUMXか月の懲役刑を言い渡すべきだと主張するのは自由である。 10年.

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• 情報源： https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/