判事がCFTCとバイナンスとの記録的な2.7億ドルの和解を承認。趙氏、150億XNUMX万ドルの罰金を支払う

米国の裁判所は、元CEOのChangpeng ‘CZ’ ZhaoからほぼXNUMXか月後、デジタル資産取引所Binanceと商品先物取引委員会（CFTC）の間で正式な和解を成立させた。 有罪を認め マネーロンダリング防止違反に関連した容疑。これは、暗号世界全体に反響を呼んだ事件の終結を示します。

バイナンスとCFTC間の和解が承認

連邦判事は、以前に発表されたバイナンスとCFTCの間の数十億ドル規模の和解案を承認した。

18月XNUMX日の報道によると プレスリリース CFTCからの訴えに対し、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は和解を承認し、バイナンスはCFTCに1.35億1.35万ドルの罰金を支払うとともに、さらに150億30万ドルの「不正に得た取引手数料」を徴収することを求めた。趙氏は１億５０００万ドルを支払う必要があり、その３分の１は今後３０日以内に引き渡されることになる。

CFTZは、バイナンスがCZの指示の下、米国を拠点とする顧客を「積極的に勧誘」し、取引プラットフォーム上での存在を隠すことで顧客がコンプライアンス規制を回避できるよう支援したと述べた。

和解の一環として、CZとバイナンスの両社は、取引所で顧客確認手続きが確実に遵守されるように追加の措置を講じるとともに、取引高で世界最大の仮想通貨取引所に対し、正式なコーポレートガバナンス構造の導入を義務付けることに同意した。独立したメンバーからなる取締役会、コンプライアンス委員会、監査委員会が含まれます。

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バイナンスとCFTCとの和解は、CZとバイナンスに対する数か月にわたる訴訟の終結を意味する。趙と彼のやりとりは、 CFTCによって法廷に持ち込まれた 今年初め、故意に米国連邦法を回避し、未登録のデリバティブ取引所を運営したとして起訴された。 

21月XNUMX日、趙氏はマネーロンダリング対策違反で有罪を認めた。 CZも同意 バイナンスの責任者としての職を辞任する 米国司法省、財務省、CFTCとの広範な和解の一環として。それにもかかわらず、取引所は依然として米国証券取引委員会との係争中の訴訟を抱えている。 荷担した バイナンス、バイナンス.US、CZはXNUMX月に証券法違反で起訴された。

チャオ氏は現在米国に居住しており、地方判事のリチャード・ジョーンズ氏による2024年XNUMX月の量刑判決を待っている。 順序付けられました 逃亡の危険があるため、彼は国に留まることにした。仮想通貨億万長者には18か月の懲役刑が言い渡される可能性がある。

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• 情報源： https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/