インドのトップ仮想通貨取引所である WazirX の CEO である Nischal Shetty は、38 万ドルのショー原因通知に関する進行中のメディア報道を明らかにするために Twitter に連れて行かれました。 資金洗浄 調査。 シェティ氏は、インドの金融監視機関である執行局(ED)から正式な通知をまだ受け取っていないと述べた。 彼はまた、WazirxがすべてのAMLガイドラインと適用可能な規則に完全に準拠していると主張しました。
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WazirX は、今日のメディア報道で言及されているように、執行部からショーの理由に関する通知をまだ受け取っていません。
WazirX は、適用されるすべての法律に準拠しています。
- Nischal(WazirX)⚡️(@NischalShetty) 2021 年 6 月 11 日
シェティは言った、
私たちは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) プロセスに従うことにより、法的義務を超え、必要に応じて法執行当局に常に情報を提供してきました。
EDは本日、公式声明の中で、違法な中国のオンライン賭博アプリで進行中のマネーロンダリング調査に関して仮想通貨取引所に明らかな理由通知を出したと述べた.
ED は、中国のユーザーが Wazirx と Binance の取引所を利用して、12 万ドルを Wazirx の口座に送金し、19 万ドルを Binance の口座に送金したと主張しました。 これらの疑惑の転送の詳細は、ブロックチェーンまたは会社の記録のいずれかで金融監視機関によって確認できませんでした。 EDは言った、
「これらのトランザクションはいずれも、監査/調査のためにブロックチェーン上で利用できません」
Wazirx は、2 万人以上の登録ユーザーを抱える最大の仮想通貨取引所の 5,000 つです。 仮想通貨取引所は、この強気期に大きな牽引力を獲得し、ユーザー数が XNUMX% 以上増加しました。
現在の調査は暗号規制にどのように影響しますか?
インド人はまだ暗号空間に関する法律や規制を公式化しておらず、既存の暗号交換は自主規制ポリシーに従っています。 インド中央銀行 RBI は2018年に通達を発行し、銀行の禁止を課しましたが、その後2020年に最高裁判所によって破棄されました。しかし、最高裁判所の判決と正式な規制政策の要求にもかかわらず、インド政府はまだ新しい法律を最終決定していません。
内部の情報源からの最近の報告は、インド政府が 分類する 資産クラスおよび正式な法案としてのビットコインは、次のモンスーン議会会期に提出される可能性があります。
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