司法省、KuCoinと創設者2人を「数十億ドル規模の犯罪共謀」で起訴

世界最大の仮想通貨取引所の一つであるKuCoinとその創設者2人は火曜日、マネーロンダリング対策プログラムの遵守を怠り、無許可で送金事業を運営することにより、銀行秘密法違反を共謀した罪で刑事起訴された。

KuCoinがマネーロンダリング防止法を無視

米国司法省はKuCoinを告訴した。

月26で 起訴, KuCoinとその創設者であるチュン・ガン氏とケ・タン氏はいずれも中国人で、セーシェルに本社を置き、30万人以上の顧客を持つ送金事業として運営していた罪で起訴されたが、マネーロンダリング対策プログラムの導入を意図的に怠ったため、このプラットフォームは「マネーロンダリングとテロ資金供与」に使用されている。

「主張されているように、被告らは、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーさえ実装できなかったため、KuCoinが金融市場の影で活動し、違法なマネーロンダリングの避難所として使用されることを許可し、KuCoinは5億ドル以上を受け取り、4ドル以上を送金した」数十億の疑わしい犯罪資金が存在する」と米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏はプレス声明で述べた。

2023 年 XNUMX 月まで、KuCoin は顧客に身元を特定する詳細情報の提供を要求しておらず、顧客確認 (KYC) プログラムを有効にした後も、それは新規顧客にのみ適用され、既存の顧客には適用されませんでした。

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「実際、KuCoinはその米国の膨大な顧客ベースを利用して、毎日数十億ドルの取引と数兆ドルの年間取引量を誇る世界最大の暗号通貨デリバティブとスポット取引所の1つになったとされています」とウィリアムズ氏は続けた。

検察側は、被告らはKuCoinを米国金融犯罪取締ネットワークにマネーサービス事業として登録していないと主張した。さらに、KuCoinは米国の顧客がアカウント作成時に自らを名乗ることを禁じており、少なくとも投資家の1人には米国に拠点を置く顧客がいないと嘘をついていたと付け加えた。政府によると、取引所の創設者らは依然として逃亡中だという。

CFTC手数料

商品先物取引委員会も 開始 火曜日にはKuCoinに対する民事執行訴訟も同時に起こされた。 CFTCは、現物取引と先物取引の両方のサービスを提供するKuCoinが先物手数料業者としての登録を怠ったと主張した。さらに同庁は、KuCoinが2019年2023月からXNUMX年XNUMX月までCFTCのKYCプログラムに相当するものを施行していないと主張した。 

「今日、私たちは世界最大規模の仮想通貨取引所の一つを、私たちの調査で実際に判明したこと、つまり数十億ドル規模の犯罪陰謀疑惑を暴露した」と国土安全保障捜査局ニューヨーク現地局担当の特別捜査官代理は述べた（ HSI）、ダレン・マコーマック。

CFTCは、インフルエンサーキャンペーンやコンセンサス2022やメインネット2022などの業界カンファレンスを引用し、KuCoinは米国の投資家にもマーケティングを行っていたと述べた。

法執行機関による仮想通貨の悪者取り締まり

CFTCは民事上の金銭罰金、取引と登録の禁止、永久差し止め命令を求めており、司法省は刑事罰と並行して没収も求めている。

KuCoinとその創設者に対する火曜日の取り締まりは、米国当局にとって新たな就任日を意味する。取引高で世界最大の仮想通貨取引所バイナンス、2023年XNUMX月に 有罪を認め、4.3億ドルを支払うことに同意した。グローバル取引所の創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャンペン・“CZ”・チャオ氏も、意図的に銀行秘密法に違反したとして有罪を認めた。 あきらめた。 CZは現在米国で待機中です 30月XNUMX日に判決.

同様に、現在は廃止されたFTX取引所の創設者であるサム・バンクマン・フリード氏も、有罪判決を受けて28月XNUMX日に判決を受ける予定である。 有罪判決 7つの重罪で。

有罪判決が下された場合、KuCoinのガン氏とタン氏は、銀行秘密法違反の共謀と無許可送金事業の運営の共謀の各罪で最長5年の懲役刑に処される可能性がある。

KuCoin のネイティブ トークンである KCS は、ニュースの公開と司法省と CFTC による告訴を受けて、大きな影響を受けています。 KCSトークンは記事執筆時点で12.40ドルまで暴落し、数時間で14.24%の下落を表した。

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• 情報源： https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/