韓国金融委員会(FSC)は、25年2021月XNUMX日に施行された改正特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律に基づき、暗号資産に対するマネーロンダリング防止(AML)要件をさらに詳細化する新たな規則を導入した。
この法律では、「仮想資産サービス プロバイダー (VASP)」を、次の XNUMX つ以上の活動または業務に従事する事業体として定義しています。
- 暗号資産の売買。
- 仮想資産間の交換。
- 仮想資産の譲渡。
- 暗号資産の保管および管理;
- 暗号資産取引の仲介又は仲介仮想資産の交換。 と
- その他施行令で定める行為。
実際、これは VASP が…であることを意味します。
- 暗号資産取引サービスプロバイダー、
- 仮想資産の保管および管理サービスプロバイダーおよび
- 仮想資産デジタルウォレットサービスプロバイダー。
VASP は、相手方が資格のある AML 準拠 VASP であり、相手方のクライアントに関する情報の検証が可能である場合にのみ、自身の顧客と別の VASP のクライアントとの間の仲介者として機能することが許可されます。
25 年 2021 月 XNUMX 日より、登録された VASP は、顧客の身元確認や疑わしい取引の報告義務など、マネーロンダリング防止 (AML) 要件の対象となります。
この法律には XNUMX つの重要な期限があります。
- VASPは、事業運営を開始する前に、韓国金融情報局(KoFIU)に事業を登録する必要があります。 VASP としての資格を持つ既存の企業は 24 か月以内 (2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで) に登録する必要があり、登録しない場合は罰則の対象となります。
- 同法は、VA譲渡取引においてVASPにいわゆる「トラベルルール」を適用する。 トラベルルールでは、出発側VASPは受益者にVA移転に関する情報を提供することが義務付けられている。 施行令では次のように規定されている トラベルルールは25年2022月XNUMX日から適用されます、VASP に情報共有のための共通ソリューションを導入するための十分な時間を与えるため。 この施行令により、1万ウォンを超えるVA移転取引は渡航規則の対象となる。
同法は、VASPが顧客との金融取引において実名を使用することを義務付けている。
施行令は、VASP に対する追加の要件を規定しています。 金融機関に実名口座を開設する (FI):
- 顧客の預金の分離。
- KISAによる情報セキュリティマネジメントシステムの証明書。
- 少なくとも5年以内に罰金やその他の罰則を受けた記録がないこと。
- 顧客の取引記録の分別管理。
- 金融機関によるVASPに関連するマネーロンダリングリスクの評価。
仮想資産と法定通貨との交換を伴わないサービス活動を行うVASPは、金融機関との実名口座の維持を義務付ける実名口座規則から免除される。
XNUMX月末の時点で、FSCは、運営されている約XNUMXのVASPのうち、XNUMXの事業体がISMS認証を受けており、そのうちのXNUMX事業体が実名アカウントで事業を運営していることが判明したと述べている。
他の情報源では韓国には200以上の仮想通貨取引所があるとされているが、FSCは法定通貨のオンランプとオフランプを備えた仮想通貨取引所のみに焦点を当てており、その数が少ないと説明している。 金融機関の銀行口座での運用がすでに認められている XNUMX つは、有力な Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone です。 さまざまな報告書では、小規模企業がこの要件に準拠することが困難であることが述べられているため、韓国におけるこの分野の大幅な統合が予想されます(そして意図されています)。
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