仮想通貨取引所規制に関する韓国金融委員会(FSC)の行政指導が年末まで延長された。
FCSの「仮想通貨関連マネーロンダリング防止ガイドライン」の有効期限が9月31日からXNUMX月XNUMX日まで延長された。 ガイドライン 銀行やその他の金融会社に対し、仮想通貨取引所での金融取引を注意深く監視することを義務付けています。
これにより、金融会社は仮想通貨取扱い事業をマネーロンダリングのリスクが高いと分類することになる。そのため、顧客の身元確認と金融取引の監視をさらに強化する必要があります。
暗号通貨取引所の FIU 要件
特定金融情報法により、金融会社は疑わしい取引を金融情報局(FIU)に報告する義務がある。顧客が本人確認を拒否した場合、金融会社はそれらの取引を拒否する必要があります。
FIU関係者は、「暗号資産事業者(仮想通貨交換業者)が報告書を完成させると、金融委員会が管理することになるが、その前に改正特別法の適用が難しい部分がある可能性があるため、我々は報告書を作成した」と説明した。ガイドラインを参照する必要があります。」
仮想通貨取引所 要件を満たしていることを証明する報告書を24月XNUMX日までにFIUに提出する必要がある。これには、開設されたアカウントの実名認証や情報保護マネジメントシステムの認証などが含まれます。報告後はFIUによる監督と検査を受ける。 FSCは、仮想資産事業の報告プロセスが年末までに完了すると予想している。報告書の審査に約XNUMXカ月かかるためだ。
実名認証済みアカウントの要件
多くの仮想通貨取引所は、法規制を満たさなければ廃業することが予想されています。 報告要件 特別法に基づいて。 FSCによると、20月60日現在、約XNUMXの仮想資産取引所が運営されている。このうち、現在、銀行が発行した実名認証口座を使用して運用しているのは XNUMX つだけです。このため、 FIUが会議を開催しました この会合では、実名認証アカウントを使用していない暗号資産事業者の監視アカウントを強化することを表明した。
実名認証口座とは、認証されたトレーダーの銀行口座と仮想通貨取引所の同一銀行口座との間でのみ入出金ができるサービスで、本人確認や取引内容の特定が容易になります。 FSC によると、実名認証されていないアカウントはマネーロンダリングのリスクが高くなります。
免責事項
当社のウェブサイトに含まれるすべての情報は、誠意を持って、一般的な情報提供のみを目的として公開されています。 当社のウェブサイトに掲載されている情報に対して読者がとる行動は、厳密に自己責任で行ってください。
出典: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Action
- すべて
- AML
- 分析論
- 資産
- 銀行
- 銀行
- BEST
- ブロックチェーン
- blockchain技術
- ビジネス
- ビジネス
- 認証
- 委員会
- コミュニケーション
- 企業
- クリプト
- 暗号交換
- cryptocurrency
- 通貨
- Customers
- データ
- データサイエンティスト
- 経済
- Economics
- 交換
- 交換について
- 期待する
- ファイナンシャル
- 金融業務
- 良い
- ガイドライン
- ハイ
- HTTPS
- 識別
- 識別する
- アイデンティティ
- 情報
- インテリジェンス
- IT
- 7月
- 韓国語
- 作成
- 管理
- お金
- 資金洗浄
- モニタリング
- ヶ月
- 公式
- オペレーティング
- その他
- 防止
- 保護
- リーダー
- 規制
- レポート
- 要件
- レビュー
- リスク
- 科学
- サービス
- So
- サウス
- テクノロジー
- トランザクション
- 取引
- Verification
- バーチャル
- 仮想通貨
- ウェブサイト
- 誰
- 書き込み
- 年